미국 재무부, A7 네트워크에 제재 부과

재무부는 이란의 제재 회피와 관련이 있는 것으로 추정되는 그림자 은행인 A7 네트워크에 대해 전례 없는 조치를 취했습니다. 이 조치에는 제재와 금융 기관이 A7 네트워크의 하위 에이전트와 특정 거래에 참여하는 것을 금지하는 것을 목표로하는 FinCEN의 제안 규칙이 포함됩니다. 이 움직임은 은행과 금융 서비스의 준수 의무를 높이고 금품 세탁 방지 규정을 엄격하게 준수 할 것으로 예상됩니다. 자세한 내용은 금융 기관을 방문하십시오. 공식 발표– 그래요

핵심적 인 발전

최근 미국 재무부의 집행 조치는 A7 네트워크와 관련된 제재 회피를 방지하는 데 중요한 단계를 나타냅니다. 그림자 은행 시스템으로 작동하는 A7 네트워크는 매일 2,000 건 이상의 거래를 처리하며 7.5조 루블 이상의 금액을 처리합니다. 이 조치의 영향은 즉각적인 제재 이상의 범위로 확장됩니다. 금융 기관은 네트워크와 관련된 의심스러운 활동을 적극적으로 식별하기 위해 더 많은 검사와 준수 요구에 직면 할 것입니다. 이것은 금융 부문의 많은 단체의 운영 풍경을 재구성 할 수 있습니다.

주요 세부 사항

• 미국 재무부는 A7 네트워크에 대해 중요한 국제 범죄 조직으로 제재를 가했다. 핀센은 금융 기관이 A7 네트워크’의 하위 요원들과 관련된 거래를 처리하는 것을 금지하는 규칙을 제안했다. 집행 조치는 제재를 회피하려는 이란 정권의 노력을 좌절하는 것을 목표로 한다. 금융 기관은 이제 자금 세탁 활동에 대한 준수 조치를 강화하는 임무를 맡고 있다. 이러한 새로운 준수 조치의 유효 날짜는 다가오는 규제에 의해 결정될 것이다.

시장 스냅샷

더 넓은 암호화폐 시장이 혼합된 신호를 반영함에 따라 미국 재무부의 행동은 규제 감독의 새로운 층을 도입합니다. A7 네트워크의 중요한 국제 범죄 조직으로 지정됨에 따라 금융 기관의 준수에 대한 긴급성이 증가합니다. 제재 회피를 돕는 네트워크를 목표로하는 재무부는 불법 활동을 지원하는 금융 흐름을 방해하는 것을 목표로합니다. 이러한 규제 환경은 국제 거래에 관련된 기관, 특히 고위험 관할권과 관련된 기관에 대한 더 엄격한 조치로의 전환을 제안합니다.

A7 네트워크는 그림자 은행 시스템으로 운영되며, 국제 제재를 피하는 데 도움이되는 거대한 금융 거래를 촉진합니다. 미국 재무부는 경제 제재를 집행하고 특히 국제 범죄와 테러금융과 관련된 경우에 특히 돈세탁을 방지하기위한 위임의 일부로 이러한 금융 활동에 대한 관할권을 가지고 있습니다.

다음 으로 상인 들 이 주목 하는 것

트레이더들은 이제 어떻게 이러한 규제 조치가 금융 기관 전반의 준수 전략에 영향을 미치는지 자세히 관찰해야 한다. 이는 은행이 엄격한 요구 사항에 적응함에 따라 비용 증가와 운영 변경으로 이어질 수 있다. 또한, 핀센의 향후 지침은 고위험 네트워크와 관련된 기관의 대응을 형성하는 데 매우 중요할 것이다. 시장 정서에 대한 더 광범위한 영향은 제재 회피와 관련된 기관과의 거래에서 더욱 신중하게 나타날 수 있다.

이 기사 는 정보적 목적 에 불과 하며, 금융 조언 으로 간주 될 수 없다.