북한 세탁업자, NEAR에서 모메 동전 출시

북한의 세탁업자들은 바이낸스에서 도난당한 자금을 이동하기 위한 수단으로 NEAR 프로토콜을 사용한다고 주장된다. 11월 5일과 7일 사이에 그들은 그들의 불법 활동을 위장하는 기발한 로고를 특징으로 한 최소 6개의 토큰을 출시했다. 이 전술은 자금이 추적 노력으로부터 숨겨져 있어 법 집행이 도난된 자산을 추적하는 것을 더 어렵게 하기 때문에 상당한 준수 우려를 제기한다.

이동 의 내부

최근 NEAR 프로토콜을 둘러싼 폭로들은 블록체인 공간에서 우려되는 추세를 강조한다. @elliptic의 트윗에 따르면, 북한의 세탁업자들은 약 117,000개의 NEAR의 이동을 촉진하기 위해 약 430,000달러의 총액으로 6개의 메임 코인을 성공적으로 출시했다. 이 작전은 자산의 기원을 모호하게하고 불법 거래를 추적하기 위한 컴플라이언스 노력을 복잡하게 하기 위해 설계된 liquidity pool를 통해 도난된 자금을 라우팅하는 것을 포함했다. 암호화폐 시장이 계속 발전함에 따라 그러한 전술은 분산 금융의 무결성과 그것을 둘러싼 규제 틀에 도전할 수 있다.

NEAR 프로토콜은 높은 처리량과 확장성을 위해 설계된 블록체인 플랫폼으로, 분산 금융 (DeFi) 을 포함한 다양한 애플리케이션에 매력적입니다. 그러나, 그것의 능력은 또한 바이낸스에서 도난된 자금과 관련된 최근의 사건으로 입증되는 불법 활동의 잠재적 목표가됩니다. 규제 당국은 이러한 플랫폼을 점점 더 철저하게 조사하여 반금세탁 (AML) 표준의 준수를 보장하고 있습니다.

다음 으로 무슨 일 이 일어날 것 입니까?

트레이더들은 현재 이러한 세탁 활동에 대한 잠재적 규제 대응을 위해 NEAR 및 그 생태계를 면밀히 모니터링하고 있다. 불법 자금에 연결된 메임 코인의 출현은 NEAR 네트워크 내에서 엄격한 컴플라이언스 조치의 필요성에 대한 의문을 제기한다. 관찰자들은 그러한 운영에 의한 위험을 해결하기 위해 규제 기관의 증강 감독 또는 집행의 징후를 찾고 있을 것이다.