AUSTRAC, 지정 서비스에 즉각 등록 요청

AUSTRAC는 지정된 서비스를 제공하는 기업들에게 즉시 등록해야 한다는 중요한 상기서를 발령했다. 이 집행 조치는 자금세탁 방지 규정을 준수하는 것을 강화하기 위한 호주’의 지속적인 노력의 일부이다. 등록하지 않으면 상당한 벌금이 부과될 수 있으며, 기업들이 신속하게 행동해야 할 필요성을 강조한다. 자세한 내용은 AUSTRAC’s 참조. 공식 발표– 그래요

해체 하는 것

AUSTRAC의 집행 조치는 금융 서비스의 준수 및 투명성을 강화하는 것을 목표로 강화되는 규제 환경을 반영합니다. 아직 등록하지 않은 기업은 준수 의무를 무시하는 것을 선택하면 잠재적 인 집행 조치가 발생할 수 있습니다. 이 발표는 다양한 부문 내의 준수 관행에 대한 심층적인 검토와 함께 이루어지고 있으며, AUSTRAC’의 자금세탁 방지 표준을 준수하기위한 의지를 강조합니다.

필수 사항 들

• AUSTRAC는 지정된 서비스를 제공하는 비즈니스에 대한 즉각적인 등록을 요구합니다. 준수하지 않는 경우 강제 조치로 이어질 수 있습니다. 등록 기간은 아직 정해지지 않았습니다. 이 움직임은 전국 수많은 비즈니스에 영향을 미칩니다. AUSTRAC는 호주 AML / CTF 규제 틀을 강화하는 것을 목표로합니다.

자료 들 이 알려 주는 것

이 규제 추진은 기업들이 컴플라이언스 표준에 부합하도록 AUSTRAC의 증가하는 기대를 강조합니다. 암호화폐 및 금융 시장이 변화하는 규제에 직면함에 따라 기업은 처벌을 피하기 위해 적응해야합니다. 즉각적인 행동 요구는 운영 무결성을 유지하고 집행 조치를 피하는 데 대한 준거의 중요성을 상기시킵니다.

AUSTRAC, 호주’금융정보기관, 금품세탁 및 테러금융금지법의 준수를 감독합니다. 이 규제 기관은 지정된 서비스에 관련된 기업에 대한 관할권을 가지고 있으며, 금융 활동에 대한 국가 표준을 준수하는지 확인합니다.

앞 으로 가는 길

상인 및 기업은 AUSTRAC의 준수 개발을 면밀히 모니터링해야합니다. 준수하지 않는 영향으로 위험이 증가하고 강제 조치를 취할 수 있습니다. AUSTRAC가 이 분야에 대한 감독을 계속 강화함에 따라 규제 변화에 대해 계속 알리는 것이 중요합니다.

이 기사 는 단지 정보 를 제공 하기 위함 에 있으며, 재정적 충고 가 되지 않습니다.