ZachXBT Accusa Tokenlon di Gestire Fondi Illeciti

Uno dei più rispettati investigatori on-chain del settore crypto ha lanciato un importante avvertimento. Il 4 maggio 2026, ZachXBT ha accusato pubblicamente il DEX Tokenlon di elaborare una parte significativa del suo volume di scambi da fonti illecite. 

ZachXBT Accuses Tokenlon of Handling Illicit Funds

On-chain investigator ZachXBT alleged that a significant portion of trading volume on decentralized exchange Tokenlon is linked to illicit sources, including romance scams, human trafficking, investment fraud, and Chinese… pic.twitter.com/iqjrGw3eJX

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 4, 2026

Le accuse includono truffe di pig butchering, traffico di esseri umani, frodi sugli investimenti e mercati sotterranei cinesi. Il post ha scosso il mondo della compliance DeFi, e le notizie crypto di oggi si stanno muovendo rapidamente. Non si tratta di un’accusa vaga. ZachXBT ha fatto nomi, citato fonti e dichiarato quello che ha definito “modo guerra”.

Cosa Ha Detto Davvero ZachXBT

Il post è iniziato in modo piuttosto semplice. Tokenlon aveva appena promosso il suo servizio di scambio ETH/USDT su X. ZachXBT ha risposto direttamente e senza esitazione. Ha chiesto perché la maggior parte del volume di Tokenlon provenga da pig butchering, traffico di esseri umani, frodi sugli investimenti e mercati illeciti cinesi.

Questo è andato oltre. Ha puntato il dito contro il co-fondatore di Tokenlon, Ben He, affermando pubblicamente che He “merita di trascorrere il resto della sua vita in prigione.” ZachXBT ha poi annunciato piani per “iniziare attacchi” contro sia Tokenlon che la sua piattaforma di wallet affiliata ImToken, inquadrandolo come una campagna di indagine attiva piuttosto che una semplice denuncia. Ha anche raggruppato Tokenlon insieme a Butter Network, HiFiSwap e Bridgers/SWFT come piattaforme che devono essere “aggresivamente mirate” per i loro presunti ruoli nel deviare flussi di fondi illeciti.

Le Prove On-Chain Dietro le Accuse

Questa non è la prima volta che Tokenlon appare nelle discussioni sulla compliance. Ricerche di Merkle Science, CryptoForensic e della rivista TIME hanno precedentemente documentato che tra il 57% e il 60% degli scambi di Tokenlon tra il 2022 e il 2023 erano collegati a indirizzi associati a truffe. Il modello è coerente: i fondi delle vittime entrano come ETH o USDC attraverso Tokenlon, per poi uscire come USDT o DAI, oscurando effettivamente la traccia.

Quando un altro analista ha notato che Tokenlon è diventato un indicatore standard per identificare pig butchering e flussi di fondi illeciti cinesi nel lavoro di compliance, ZachXBT ha confermato in modo diretto. “Pochi capiscono,” ha risposto. “Nel frattempo, in cerchie di compliance più piccole è ben documentato.” Un utente ha condiviso che la madre di un amico ha perso 270 ETH a causa di truffatori che hanno deviato i fondi attraverso Tokenlon. ZachXBT ha riconosciuto il modello. “Così tante storie simili da parte delle vittime, purtroppo,” ha scritto.

Cosa Significa Questo per Investitori e Sviluppatori

Per gli investitori, l’angolo di ZachXBT su Polymarket è da tenere d’occhio. Le piattaforme segnalate da ZachXBT hanno storicamente affrontato rapidi cali di liquidità e svalutazioni dei token man mano che gli utenti escono rapidamente dopo accuse pubbliche. Il token LON di Tokenlon e l’ecosistema più ampio di ImToken potrebbero affrontare pressioni di vendita mentre questa storia si sviluppa.

Per gli sviluppatori che costruiscono su o integrano con l’infrastruttura di Tokenlon, questo rappresenta un serio campanello d’allarme per la compliance. Qualsiasi protocollo con legami documentati a flussi di fondi illeciti affronta una crescente esposizione normativa, soprattutto mentre le agenzie di enforcement degli Stati Uniti e dell’UE aumentano il loro focus sulle piattaforme DeFi che abilitano crimine finanziario. Le notizie crypto di oggi ci ricordano che la trasparenza on-chain ha un doppio taglio. La stessa tecnologia che consente la finanza aperta lascia anche un record permanente e ZachXBT sa esattamente come leggerlo.