USA sanzionano Chen Zhi, collegati 127.000 Bitcoin a una frode crypto

Il governo statunitense ha intrapreso un’azione significativa contro l’imprenditore cambogiano Chen Zhi, accusandolo di guidare una vasta rete criminale transnazionale legata a frodi negli investimenti in criptovalute. L’atto d’accusa, depositato l’8 ottobre presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York, sostiene che Chen Zhi — noto anche come Vincent — abbia utilizzato il Cambodian Prince Group per gestire schemi d’investimento fraudolenti in oltre 30 Paesi.

Rete di frode crypto su larga scala smascherata

Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), la rete di Chen Zhi gestiva almeno dieci “compound” di frode in Cambogia, prendendo di mira vittime in tutto il mondo con le cosiddette truffe “pig butchering”. Si tratta di schemi a lungo termine che attirano gli investitori in false opportunità crypto prima di prosciugare completamente i loro fondi.

Le autorità stimano che la rete abbia causato perdite globali per miliardi di dollari. Il DOJ ora punta a confiscare 127.271 Bitcoin — per un valore di circa 12 miliardi di dollari — insieme ad altri beni di lusso, come jet privati e yacht. Chen deve rispondere di cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro.

L’ampia rete globale del Prince Group

Secondo gli analisti blockchain, l’enorme quantità di Bitcoin collegata al caso era inattiva dal 2020. Il ricercatore crypto @tier10k ha riferito che i Bitcoin provenivano dall’operazione di mining LuBian di Chen, suggerendo che qualcuno potrebbe aver sottratto gli asset anni fa.

Il DOJ ha confermato di avere il controllo dei fondi, ma ha rifiutato di commentare l’origine precisa degli stessi, alimentando così la speculazione all’interno della comunità crypto.

Il Tesoro USA inasprisce le sanzioni

Parallelamente, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro Chen Zhi, il Prince Group e le entità affiliate situate a Palau. L’agenzia ha accusato l’organizzazione di trarre profitto da attività di frode informatica, riciclaggio di denaro, traffico di esseri umani e lavoro forzato.

Le sanzioni includono diverse società collegate a Chen, oltre a individui come Rose Wang, che avrebbe facilitato “investimenti predatori” a Palau.

Secondo gli Stati Uniti, la società di Chen, Grand Legend, aveva preso in leasing l’isola di Ngerbelas a Palau per sviluppare un resort di lusso, utilizzando però reti locali come copertura per operazioni di riciclaggio.

Le misure congelano tutti i beni di Chen Zhi e dei suoi associati all’interno della giurisdizione statunitense e vietano a cittadini e imprese americane di condurre transazioni con il gruppo. In pratica, li escludono completamente dal sistema finanziario statunitense.

FinCEN e OKX rispondono alle preoccupazioni sul riciclaggio

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha pubblicato un rapporto che collega Huione Group — un’altra società associata a Chen Zhi — al riciclaggio di oltre 4 miliardi di dollari tra agosto 2021 e gennaio 2025. Il documento include 37 milioni di dollari legati ad attacchi informatici nordcoreani, 36 milioni provenienti da truffe crypto e oltre 300 milioni collegati ad altre frodi online.

OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

— 吴说区块链 (@wublockchain12) October 15, 2025

Con il crescente interesse sul caso, il CEO di OKX, Star, ha pubblicato una dichiarazione confermando che l’exchange ha introdotto rigorose misure antiriciclaggio (AML) per tutte le attività legate a Huione. Tutti i depositi e prelievi crypto associati al gruppo saranno ora sottoposti a controlli di conformità.

A seconda dei risultati, OKX potrà procedere al congelamento dei fondi o alla chiusura dei conti coinvolti in attività sospette.

Gli investigatori blockchain entrano in gioco

L’investigatore crypto ZachXBT è intervenuto anch’egli sul caso, osservando che gli indirizzi wallet collegati ai 127.000 Bitcoin erano già stati identificati in un precedente rapporto di Milky Sad, che ne aveva segnalato vulnerabilità nelle chiavi private.

La rivelazione ha sollevato interrogativi su come tali wallet siano stati effettivamente accessi e se gli asset siano stati sequestrati direttamente o tramite la cooperazione di intermediari.

Uno dei maggiori procedimenti penali crypto nella storia USA

Il caso Chen Zhi rappresenta ora una delle più grandi azioni giudiziarie legate alle criptovalute nella storia degli Stati Uniti. Con miliardi di dollari in asset digitali e il coinvolgimento di numerose nazioni, il caso evidenzia quanto profonde e globali siano diventate le reti criminali nel mondo crypto — e quanto lontano siano disposti ad arrivare i regolatori per smantellarle.