Trader denuncia: MEXC ha chiesto un viaggio in Malesia per sbloccare 3,1 milioni di dollari

Un trader crypto noto come White Whale sostiene che MEXC abbia congelato 3,1 milioni di dollari presenti sul suo conto e gli abbia poi chiesto di recarsi di persona in Malesia per una verifica dell’identità. Una richiesta insolita e preoccupante. La maggior parte degli exchange gestisce la verifica interamente online, tramite documenti, scansioni facciali o videochiamate. Chiedere a un utente con ingenti fondi di volare dall’altra parte del mondo per riottenere l’accesso al conto somiglia meno a una procedura di conformità e più a una tattica di “risk control” volta a esercitare pressione sugli utenti.

Trader lancia campagna on-chain da 2 milioni contro MEXC

Il trader ha rifiutato, sottolineando l’ovvio pericolo. I rapimenti legati alle criptovalute sono in aumento, e viaggiare con un’esposizione del genere sarebbe stato imprudente. Ha invece avviato una campagna da 2 milioni di dollari sui social media. La struttura è precisa: 1 milione in premi per i partecipanti NFT se MEXC rilascia i fondi congelati, e un altro milione destinato a enti di beneficenza, con tutto tracciabile on-chain. È una delle campagne più grandi mai lanciate dagli utenti contro un exchange e dimostra fino a che punto le persone sono disposte a spingersi quando subiscono un blocco dei fondi.

Altri trader segnalano fondi congelati

A rendere il caso ancora più allarmante c’è il fatto che White Whale non è l’unico. Altri trader hanno denunciato fondi bloccati in circostanze simili, definite “revisioni di risk control”. Uno di loro ha perso 2 milioni di Tether all’inizio dell’anno e si è sentito dire che avrebbe dovuto aspettare un anno intero prima che il suo conto fosse rivalutato. Un altro ha riportato la perdita di 92.000 dollari dopo operazioni sui futures, con la sparizione non solo dei fondi ma anche della cronologia degli ordini. Secondo gruppi comunitari, circa il 10% dei trader nelle loro reti avrebbe subito congelamenti su MEXC, segno che non si tratta di un caso isolato.

Le spiegazioni contraddittorie di MEXC sollevano dubbi

La difesa di MEXC è apparsa incoerente. La società cita la gestione del rischio, menzionando manipolazioni di prezzo, wash trading e altri abusi, ma non ha spiegato perché i conti vengano bloccati senza prove chiare né perché sarebbe necessario un viaggio in Malesia per una verifica dell’identità. Le normali procedure KYC non funzionano così. Binance, Coinbase, Kraken e OKX gestiscono tutte le verifiche dei conti online tramite documenti, controlli biometrici o videochiamate. Nessuna richiede viaggi internazionali.

I rischi per i trader se il KYC in presenza si diffondesse

La preoccupazione principale riguarda il precedente che MEXC potrebbe creare. Se la verifica dell’identità in presenza legata a fondi congelati dovesse diffondersi, i rischi per la sicurezza aumenterebbero sensibilmente, dando agli exchange un potere ancora maggiore sui trader. Le criptovalute dipendono dagli exchange centralizzati per liquidità e accesso, ma questa vicenda mette in luce la fragilità di tale dipendenza. Sono le piattaforme a detenere le chiavi, e una volta che avviene un blocco dei fondi, gli utenti hanno pochissime possibilità di reazione.

I trader mostrano crescente frustrazione verso regole di risk control poco trasparenti e improvvisi blocchi dei conti. Chiedono politiche più chiare e, se gli exchange non le forniranno, potrebbero essere i regolatori a dover intervenire. Le norme esistenti, come la FATF Travel Rule, riguardano solo la condivisione di informazioni digitali. Nessuna richiede verifiche in presenza. È ciò che rende ancora più difficile giustificare la richiesta di MEXC.

Che MEXC la definisca conformità o la veda come una forma di punizione cambia poco. Il risultato è lo stesso: fondi bloccati e nessuna via chiara per recuperarli. Questo mina la fiducia e, una volta persa, gli utenti spostano i loro capitali altrove. L’episodio potrebbe diventare un punto di svolta nella percezione degli exchange centralizzati, mostrando quanto rapidamente gli utenti siano pronti a reagire quando queste piattaforme oltrepassano i limiti.