I riciclatori nordcoreani lanciano monete meme su NEAR

Tra il 5 e il 7 novembre, hanno lanciato almeno sei token con loghi capricciosi, mascherando le loro attività illecite. La tattica solleva notevoli preoccupazioni di conformità, poiché i fondi sono oscurati dagli sforzi di tracciamento, rendendo più difficile per le forze dell’ordine rintracciare i beni rubati.

All’interno del movimento

Le recenti rivelazioni riguardanti il protocollo NEAR evidenziano una tendenza preoccupante nello spazio blockchain. Secondo un tweet di @elliptic, i riciclatori nordcoreani hanno lanciato con successo sei monete meme per facilitare il movimento di circa 117.000 NEAR, per un totale di circa $430.000. Questa operazione ha coinvolto il routing dei fondi rubati attraverso un liquidity pool, progettato per oscurare le origini delle attività e complicare gli sforzi di conformità per il monitoraggio delle transazioni illecite.

NEAR Protocol è una piattaforma blockchain progettata per un elevato throughput e scalabilità, rendendola attraente per varie applicazioni, tra cui la finanza decentralizzata (DeFi). Le sue capacità, tuttavia, la rendono anche un potenziale obiettivo per attività illecite, come evidenziato dai recenti incidenti che coinvolgono fondi rubati da Binance. Le autorità di regolamentazione stanno esaminando sempre più queste piattaforme per garantire la conformità agli standard anti-riciclaggio di denaro (AML).

Cosa succederà dopo?

I commercianti stanno ora monitorando da vicino NEAR e il suo ecosistema per le potenziali risposte normative a queste attività di riciclaggio. L’emergere di meme coin legate a finanziamenti illeciti solleva domande sulla necessità di misure di conformità più severe all’interno della rete NEAR. Gli osservatori cercheranno segnali di maggiore supervisione o applicazione da parte dei regolatori per affrontare i rischi rappresentati da tali operazioni.