L’ipocrisia di JPMorgan da 328 milioni di dollari nel Ponzi esposta

Gli azionisti accusano JPMorgan Chase di aver trascurato segnali di allerta. Il caso è stato avviato il 10 marzo 2026, in California, in un tribunale federale. Secondo gli investitori, JPMorgan Chase ha avuto operazioni finanziarie che hanno supportato un enorme schema di frode.

Il reclamo afferma che il presunto schema ha trasferito centinaia di milioni di dollari utilizzando conti con Goliath Ventures. Secondo i querelanti, ci sono stati diversi segnali di allerta che si sono manifestati durante le operazioni. Questi segnali di allerta avrebbero contenuto alti afflussi di fondi, grandi prelievi tra conti e schemi di pagamento insoliti.

🚨 ULTIME NOTIZIE: Gli investitori hanno presentato una causa accusando JPMorgan di aver abilitato uno schema Ponzi da 328 milioni di dollari legato a Goliath Venture. pic.twitter.com/chY3AVbqUt

— Cointelegraph (@Cointelegraph) 12 marzo 2026

Nonostante questi segnali di allerta, la causa afferma che la banca ha comunque consentito che le transazioni venissero effettuate in riferimento al programma di investimento. Gli investitori sostengono che una migliore regolamentazione avrebbe potuto prevenire o rallentare la frode in tempo. I querelanti stanno ora chiedendo un risarcimento per le perdite subite in termini di denaro associato al presunto schema.

Secondo i professionisti legali, le banche sono soggette a contenziosi in situazioni in cui i querelanti sospettano che le istituzioni finanziarie abbiano ignorato i segnali di allerta. Tuttavia, i tribunali devono scoprire se la banca non ha effettivamente rispettato i requisiti di monitoraggio normativo.

Arrestato il CEO di Goliath Ventures per presunto schema Ponzi

Il CEO di Goliath Ventures, Christopher A. Delgado, è stato arrestato dalle autorità il 1 marzo 2026. È stato accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro dai pubblici ministeri. I ricercatori sostengono che l’azienda ha attratto investitori con rendimenti estremamente elevati sul trading di criptovalute.

I profitti mensili sono stati pubblicizzati dall’azienda come compresi tra il 20% e il 50%. Queste sono promesse che possono essere usate come segnali di allerta nei mercati finanziari. Le autorità affermano che lo schema era un tipico schema Ponzi.

I nuovi investitori hanno effettuato investimenti nel programma. Poi quei depositi sono stati utilizzati dagli organizzatori per compensare i precedenti investitori, presentando i pagamenti come profitti da trading. Questo modello dà l’illusione che ci sia una performance di investimenti di successo. Tuttavia, lo schema crolla alla fine quando i nuovi depositi si esauriscono.

Oltre 1.000 investitori apparentemente colpiti

Secondo gli investigatori, oltre 1.000 investitori dal 2022 sono stati colpiti dalla frode. Le perdite sono state segnalate intorno ai 328 milioni. Il caso ha suscitato sentimenti contrastanti sia nei circoli finanziari che in quelli delle criptovalute.

L’ironia della situazione è stata sottolineata da alcuni commentatori. Altri hanno notato che i dirigenti di JPMorgan Chase avevano precedentemente criticato le criptovalute e avvertito della frode nel settore. Ora la banca è accusata di elaborare transazioni legate a uno dei più grandi schemi Ponzi legati alle criptovalute degli ultimi anni.

I regolatori aumentano l’attenzione sulla frode finanziaria

Nel frattempo, i regolatori hanno intensificato la loro ricerca per fermare la frode finanziaria. Le statistiche recenti fornite dalla U.S. Securities and Exchange Commission indicano che gli schemi Ponzi hanno comportato perdite di circa 3,7 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti nel 2025.

Il caso legale in corso potrebbe richiedere diversi mesi o addirittura anni per essere risolto. Tuttavia, il caso riflette l’aumento della sovrapposizione tra i tradizionali attori bancari e il mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.