La FIU coreana segnala Korbit, Gopax, Bithumb e Coinone per sanzioni

La Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud sta preparando una nuova serie di provvedimenti contro diverse piattaforme di scambio di criptovalute di primo piano. Secondo fonti del settore e recenti articoli della stampa locale, Korbit, Gopax, Bithumb e Coinone sono le prossime nella lista dopo la sanzione inflitta a Dunamu, l’operatore di Upbit. La mossa indica uno dei giri di vite regolatori più aggressivi mai visti nel settore degli asset digitali del Paese.

La FIU adotta un approccio “first-in, first-out”

La FIU conduce ispezioni in loco dallo scorso anno per verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Ora sta applicando un metodo “first-in, first-out” per determinare le sanzioni in base all’ordine delle ispezioni. Le autorità hanno controllato Dunamu per prima, nell’agosto dello scorso anno, e l’hanno sanzionata all’inizio di questo mese. L’azienda ha ricevuto una multa da 35,2 miliardi di KRW e una sospensione di tre mesi per nuovi depositi e prelievi dei clienti.

Le autorità hanno ispezionato Korbit a ottobre, seguita da Gopax a dicembre. Bithumb è stata esaminata a marzo di quest’anno e Coinone ad aprile. In base a questa sequenza, i regolatori si aspettano che Korbit e Gopax siano le prossime a ricevere sanzioni. Bithumb potrebbe essere trattata per ultima, a causa di un secondo ciclo di ispezioni relativo al suo order book.

Violazioni simili al caso Dunamu

Secondo gli osservatori di mercato, la maggior parte delle violazioni riscontrate sulle varie piattaforme appare simile. Gli ispettori avrebbero individuato problemi legati alle procedure di Know Your Customer (KYC), compresa la mancata segnalazione di attività sospette e violazioni della legge sulle transazioni finanziarie speciali. Poiché la FIU ha utilizzato criteri analoghi durante le verifiche, molti nel settore si aspettano sanzioni comparabili per portata e severità.

Un operatore del settore ha sottolineato che la FIU ha esaminato tutte le piattaforme sulla base degli stessi standard AML. Di conseguenza, ci si attende differenze limitate nei valori delle sanzioni rispetto al caso Dunamu. L’ammontare complessivo potrebbe raggiungere diverse centinaia di miliardi di won sudcoreani, a seconda del numero e della gravità delle violazioni.

Sanzioni attese entro la prima metà del 2026

Sebbene il processo di enforcement stia avanzando rapidamente, la FIU deve ancora completare le revisioni legali e convocare un comitato per le sanzioni per ogni exchange. Poiché queste fasi procedurali richiedono tempo, ora si prevede che la maggior parte delle sanzioni venga finalizzata entro la prima metà del prossimo anno, e non più entro la fine del 2025. La tempistica per Bithumb potrebbe allungarsi ulteriormente a causa di ulteriori indagini. Coinone, invece, dovrebbe seguire a breve, una volta completate le verifiche.

Un anno difficile per gli exchange coreani

Le sanzioni imminenti aprono un capitolo complesso per le piattaforme di trading di criptovalute del Paese. La Corea del Sud applica già alcune delle norme AML più severe al mondo. Questa nuova ondata di enforcement ribadisce la volontà del governo di rafforzare ulteriormente la supervisione. Al momento, l’attenzione resta puntata sulla FIU, che si prepara a imporre alcune delle sanzioni più pesanti mai registrate nel settore. Una dinamica che definirà il clima regolatorio della Corea nel 2026.