La CBI Arresta il Co-Fondatore di Darwin Labs per un Raggiro da 2 Miliardi di Dollari in Bitcoin

La principale agenzia investigativa dell’India ha effettuato un grande arresto in uno dei più grandi casi di frode nel settore delle criptovalute. Il Central Bureau of Investigation ha arrestato Ayush Varshney, il co-fondatore di Darwin Labs, per il suo presunto ruolo nel massiccio raggiro GainBitcoin. 

Le autorità hanno fermato Varshney all’Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji Maharaj di Mumbai. Stava presumibilmente cercando di fuggire dall’India. I funzionari avevano emesso in precedenza un Lookout Circular, che avvisa gli agenti dell’immigrazione di fermare i sospetti dal viaggiare all’estero.

Il caso coinvolge uno schema di investimento in criptovalute del valore di circa ₹20.000 crore (2,17 miliardi di dollari). La frode ha colpito migliaia di investitori in tutta l’India ed è sotto inchiesta da anni. In questo caso, l’arresto rappresenta la prima grande detenzione da parte della CBI. I funzionari affermano che l’azione potrebbe portare a ulteriori arresti, mentre l’indagine è ancora in corso.

Come è Avvenuto l’Arresto?

Gli agenti dell’immigrazione hanno fermato Varshney all’aeroporto di Mumbai mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Colombo, Sri Lanka, a causa del Look Out Circular emesso in precedenza. Le autorità lo hanno immediatamente detenuto. Dopo la detenzione, i funzionari lo hanno consegnato alla CBI per l’interrogatorio. L’agenzia lo ha formalmente arrestato il giorno successivo.

🚨LATEST: INDIA’S CBI ARRESTS DARWIN LABS CO-FOUNDER IN $2B+ GAIN BITCOIN SCAM

India’s Central Bureau of Investigation has arrested Darwin Labs co-founder Ayush Varshney in connection with the Gain Bitcoin case, according to Business Line.

The scam is estimated at around… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) March 11, 2026

Gli investigatori affermano che Varshney era in fuga da un po’ di tempo. Le autorità sospettavano che potesse tentare di lasciare il paese mentre l’indagine si espandeva. La CBI ha registrato il caso sotto diverse sezioni del Codice Penale Indiano, comprese le accuse relative a frode, cospirazione criminale e violazione di fiducia. Gli investigatori hanno anche applicato disposizioni ai sensi della Legge sulla Tecnologia dell’Informazione.

Il Presunto Ruolo di Darwin Labs nello Schema

Secondo gli investigatori, Darwin Labs ha aiutato a costruire i sistemi tecnici utilizzati nello schema GainBitcoin. L’azienda avrebbe sviluppato il token MCAP, insieme a diversi smart contract ERC-20 che supportavano le operazioni del progetto. Le autorità affermano che l’azienda ha fornito l’infrastruttura digitale che ha permesso allo schema di funzionare e gestire le transazioni.

Varshney è co-fondatore e CEO di Darwin Labs. Gli investigatori credono che la sua esperienza tecnica abbia aiutato a progettare e mantenere parti chiave del sistema. Questo caso solleva una questione importante nel settore delle criptovalute: se i programmatori e i fornitori tecnologici possano essere ritenuti responsabili quando le loro piattaforme vengono utilizzate in frodi.

La Frode GainBitcoin Spiegata

Lo schema GainBitcoin è iniziato intorno al 2015. È stato creato da Amit Bhardwaj, che è successivamente deceduto in custodia. Il progetto prometteva agli investitori rendimenti mensili di circa il 10% se depositavano Bitcoin nella piattaforma. Affermava che i profitti provenissero dalle operazioni di mining di Bitcoin. Ma gli investigatori affermano che il progetto funzionava più come uno schema Ponzi. I fondi dei nuovi investitori venivano presumibilmente utilizzati per pagare i rendimenti ai partecipanti precedenti.

Le autorità credono che lo schema abbia attratto oltre 10.000 investitori in tutta l’India. I rapporti suggeriscono che ha coinvolto circa 29.000 BTC al suo apice. Diverse agenzie di enforcement hanno esaminato il caso nel corso degli anni, comprese le autorità di regolamentazione finanziaria e la polizia statale.

Indagine Ancora in Corso

La CBI afferma che l’indagine è tutt’altro che conclusa. Le autorità hanno già effettuato raid in dozzine di luoghi collegati al caso negli ultimi anni. I ruoli di altre persone e aziende coinvolte nel piano sono anch’essi oggetto di indagine da parte dei funzionari. Dopo anni di attesa per un’azione, l’arresto offre a molte vittime una certa speranza.

Il caso evidenzia i rischi che possono verificarsi nei mercati delle criptovalute in rapida evoluzione, dove la legislazione e la governance sono ancora in fase di sviluppo. Le autorità affermano di rimanere concentrate sull’identificazione dei sospetti e sulla tracciabilità dei fondi mentre l’indagine continua. Recupereranno gli asset rubati ovunque sia possibile.