Korbit Multata con 1,88 milioni di dollari Dopo Ispezione AML in Corea del Sud

Il regolatore finanziario della Corea del Sud ha preso provvedimenti contro l’exchange di criptovalute locale Korbit, citando molteplici violazioni delle norme anti-riciclaggio (AML). La decisione segue un’ispezione approfondita che ha rilevato lacune nei controlli sui clienti, inclusi controlli sulle transazioni e valutazioni dei rischi legati a nuovi servizi crittografici.

FIU Segnala Numerose Violazioni AML

La Financial Intelligence Unit (FIU) ha annunciato che Korbit ha violato gli obblighi previsti dal Specific Financial Information Act. Di conseguenza, il regolatore ha imposto un avvertimento istituzionale e una multa di 2,73 miliardi di won, circa 1,88 milioni di dollari.

吴说获悉，韩国金融情报分析院（FIU）通报，对虚拟资产交易所 Korbit 反洗钱综合检查结果显示，其违反《特定金融信息法》，涉及客户尽职调查义务、交易限制义务、与未申报海外虚拟资产服务商交易禁令，以及未对 NFT 等新业务开展洗钱风险评估。FIU 决定对 Korbit 给予机构警告并处以 27.3 亿韩元（约…

— 吴说区块链 (@wublockchain12) December 31, 2025

L’ispezione, condotta alla fine del 2024, ha rilevato che Korbit non ha rispettato pienamente gli standard di due diligence sui clienti in numerosi casi. Secondo la FIU, alcuni utenti hanno completato la verifica utilizzando documenti d’identità poco chiari o incompleti. In altri casi, l’exchange ha consentito transazioni anche quando la verifica dei clienti era assente o scaduta. Il regolatore ha dichiarato che queste pratiche violano norme chiare che richiedono agli exchange di limitare le operazioni fino al completamento corretto dei controlli sull’identità.

Trasferimenti Esteri e Lacune nella Valutazione dei Rischi NFT

Oltre ai controlli sui clienti, la FIU ha criticato Korbit per aver consentito transazioni con fornitori esteri di servizi di asset virtuali non ufficialmente registrati in Corea del Sud. L’exchange avrebbe supportato 19 trasferimenti coinvolgendo tre piattaforme straniere non registrate, violando il divieto di operare con operatori non dichiarati.

Inoltre, il regolatore ha rilevato che Korbit non ha effettuato valutazioni adeguate dei rischi di riciclaggio prima di lanciare o supportare nuovi servizi, inclusi gli NFT. La FIU ha confermato oltre 650 casi in cui le valutazioni dei rischi richieste non sono state completate in anticipo. Secondo i regolatori, queste carenze aumentano l’esposizione a possibili attività illecite e mettono in luce debolezze nei controlli interni di conformità di Korbit.

Le Sanzioni Coinvolgono Anche i Dirigenti

Le misure non si sono limitate alle sanzioni finanziarie. La FIU ha emesso un avvertimento formale al CEO di Korbit e una reprimenda al responsabile della reportistica normativa. Il regolatore ha sottolineato che tali provvedimenti riflettono la gravità delle violazioni e la responsabilità della gestione.

Durante una riunione di revisione delle sanzioni, tenutasi il 31 dicembre, la FIU ha valutato fattori come casi di enforcement precedenti, azioni correttive intraprese da Korbit e la serietà di ciascuna violazione. Dopo tale revisione, è stata confermata la multa e l’avvertimento istituzionale. La FIU ha inoltre precisato che pubblicherà i dettagli delle sanzioni dopo un breve periodo di commenti, secondo le procedure standard di divulgazione.

Maggiore Controllo sul Mercato Cripto della Corea del Sud

Il regolatore ha dichiarato che l’azione contro Korbit segnala un impegno più ampio per rafforzare gli standard AML nel settore degli asset virtuali in Corea del Sud. Le autorità prevedono di continuare con ispezioni di follow-up e imporre sanzioni rigorose in caso di violazioni gravi.

Secondo la FIU, migliorare i sistemi di compliance è essenziale per ricostruire la fiducia nel mercato cripto. L’agenzia ha sottolineato che gli exchange devono rafforzare i controlli interni man mano che gli asset digitali si espandono in aree come NFT e trasferimenti transfrontalieri. Per Korbit, la multa si aggiunge alla crescente pressione regolatoria sugli exchange coreani per allinearsi più strettamente alle aspettative AML globali. Con il rafforzamento della supervisione, i regolatori hanno chiarito che i fallimenti nella protezione dei clienti e nella gestione dei rischi comporteranno conseguenze immediate.