Pencucian Uang Korea Utara Luncurkan Koin Meme di NEAR

Para pencuci uang di Korea Utara diduga menggunakan protokol NEAR untuk membuat koin meme sebagai sarana untuk memindahkan dana yang dicuri dari Binance. Antara 5 dan 7 November, mereka meluncurkan setidaknya enam token dengan logo aneh, menyamarkan kegiatan ilegal mereka. Taktik ini menimbulkan kekhawatiran kepatuhan yang signifikan, karena dana tersembunyi dari upaya pelacakan, sehingga lebih sulit bagi penegak hukum untuk melacak aset yang dicuri.

Di Dalam Gerakan

Pengungkapan terbaru seputar protokol NEAR menyoroti tren yang mengkhawatirkan di ruang blockchain. Menurut tweet dari @elliptic, pencuci uang Korea Utara berhasil meluncurkan enam koin meme untuk memfasilitasi pergerakan sekitar 117.000 NEAR, total sekitar $ 430.000. Operasi ini melibatkan perutean dana curian melalui liquidity pool, yang dirancang untuk mengaburkan asal-usul aset dan mempersulit upaya kepatuhan untuk melacak transaksi ilegal.

NEAR Protocol adalah platform blockchain yang dirancang untuk throughput dan skalabilitas tinggi, membuatnya menarik untuk berbagai aplikasi, termasuk keuangan terdesentralisasi (DeFi). Namun, kemampuannya juga menjadikannya target potensial untuk kegiatan ilegal, seperti yang dibuktikan oleh insiden baru-baru ini yang melibatkan dana yang dicuri dari Binance.

Apa yang Akan Dilakukan Selanjutnya?

Para pedagang sekarang memantau dengan cermat NEAR dan ekosistemnya untuk kemungkinan tanggapan peraturan terhadap kegiatan pencucian uang ini. Munculnya koin meme yang terkait dengan pendanaan terlarang menimbulkan pertanyaan tentang perlunya tindakan kepatuhan yang lebih ketat dalam jaringan NEAR. Para pengamat akan mencari tanda-tanda peningkatan pengawasan atau penegakan dari regulator untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh operasi tersebut.