Un policier britannique condamné à la prison pour vol de bitcoins dans l’affaire Silk Road

Un ex-agent de la NCA britannique a été écroué pour cinq ans et demi après avoir dérobé 4,4 millions de livres en bitcoins, obtenus à la suite de l’enquête Silk Road 2.0. L’événement, rapporté par Crypto News, a scandalisé à la fois les forces de l’ordre et la communauté cryptographique.

Un enquêteur de confiance devenu délinquant

On a chargé Paul Chowles, âgé de 42 ans, de diriger les enquêtes liées à la cybercriminalité sur le dark web. De manière ironique, il a terminé par exploiter cette confiance. En tant que membre de l’unité d’élite de la NCA, Chowles a eu pour mission de gérer les cryptomonnaies confisquées à Thomas White, cofondateur de Silk Road 2.0, une plateforme d’échange du dark web dérivée de la première Silk Road. White a reçu une peine de plus de cinq ans d’incarcération en 2019.

Chowles était en charge de l’extraction et de l’analyse des informations provenant des dispositifs de White, y compris l’accès à un porte-monnaie électronique renfermant 97 Bitcoins.

Un vol discret découvert

En mai 2017, Chowles a discrètement déplacé 50 de ces bitcoins, qui valaient alors une fraction de leur valeur actuelle, vers deux adresses de portefeuilles publics lors de deux opérations méticuleusement orchestrées. L’usage de Bitcoin Fog, un service de mixage prisé pour le nettoyage de fonds en cryptomonnaies en obscurcissant l’historique des transactions, a complexifié davantage la traçabilité.

Après avoir été blanchie, la crypto-monnaie dérobée a été convertie en livres sterling et utilisée progressivement à travers les cartes de débit Cryptopay et Wirex. Cela a permis à Chowles de dépenser l’argent dans le monde réel sans éveiller des soupçons directs.

Quatre ans de dissimulation

En dépit de la nature secrète de ses actions, la réalité a finalement été révélée. Un audit judiciaire minutieux a mis au jour les transactions dérobées et a conduit à l’identification de Chowles. Au fil du temps, il a réalisé de nombreuses acquisitions de faible coût pour éviter d’être repéré, mais sa trace l’a finalement retrouvé.

Chowles a été appréhendé et accusé de vol et de blanchiment d’argent. Au cours du procès, il est devenu évident qu’il avait profité personnellement de plus de 4,4 millions de livres sterling (approximativement 5,9 millions de dollars). Le Crown Prosecution Service (CPS) a désormais lancé une procédure de saisie dans le but de récupérer un maximum d’argent.

Un rappel brutal à l’industrie

Ce cas nous rappelle avec insistance que même les responsables les plus prestigieux du système judiciaire peuvent être enclins à commettre des fautes. Cela soulève la question de l’efficacité des contrôles internes et de la rapidité avec laquelle la monnaie numérique peut disparaître si elle n’est pas réellement surveillée.

L’aspect surprenant de ce moment est d’autant plus accentué par le fait qu’il suit de près un développement significatif dans l’affaire Silk Road. En janvier 2025, Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, a reçu une grâce présidentielle totale. Après avoir purgé plus d’une décennie en prison, son dossier figure parmi les plus couverts dans le secteur des cryptomonnaies. Il est lié à plus de 1,5 million de transactions Bitcoin, équivalant à une somme dépassant les 213 millions de dollars.

Que se passe-t-il ensuite ?

Pendant que Paul Chowles purge sa peine de réclusion, les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer si d’autres biens peuvent être récupérés. De plus, la NCA a initié une investigation en interne concernant la gestion des preuves cryptographiques sensibles, ce qui pourrait induire d’importantes modifications dans ses procédures.

Pour le moment, ce cas constitue un signal d’alerte, démontrant que même ceux censés faire respecter la loi peuvent succomber à l’appel des richesses numériques.