Les États-Unis sanctionnent Chen Zhi et lient 127 000 bitcoins à une affaire de fraude crypto

Le gouvernement américain a pris des mesures majeures contre l’homme d’affaires cambodgien Chen Zhi, l’accusant de diriger un vaste réseau criminel transnational impliqué dans des fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies. L’acte d’accusation, déposé le 8 octobre par le tribunal fédéral du district Est de New York, affirme que Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent, a utilisé le Prince Group cambodgien pour orchestrer des systèmes d’investissement frauduleux dans plus de 30 pays.

Démantèlement d’un vaste réseau de fraude crypto

Selon le département de la Justice (DOJ), le réseau de Chen Zhi exploitait au moins dix complexes frauduleux au Cambodge. Ces structures ciblaient des victimes à travers le monde via des arnaques dites de “pig butchering” — des stratagèmes de longue durée visant à attirer les investisseurs dans de fausses opportunités crypto avant de vider leurs fonds. Les autorités estiment que ce réseau a causé des pertes mondiales s’élevant à plusieurs milliards de dollars.

Le DOJ cherche désormais à saisir 127 271 bitcoins, d’une valeur d’environ 12 milliards de dollars, ainsi que d’autres actifs de luxe tels que des jets privés et des yachts. Chen est inculpé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent.

Un stock massif de bitcoins inactif depuis 2020

Des analystes de la blockchain ont souligné que l’importante réserve de bitcoins liée à l’affaire est restée inactive depuis 2020. Le chercheur crypto @tier10k a indiqué que ces bitcoins provenaient de l’opération minière LuBian de Chen, suggérant qu’ils pourraient avoir été volés il y a plusieurs années. Le DOJ a confirmé détenir les fonds, tout en refusant de commenter leur origine exacte, alimentant ainsi les spéculations au sein de la communauté crypto.

Le Trésor américain renforce les sanctions

En parallèle, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre Chen Zhi, le Prince Group et ses entités associées à Palaos. Il accuse l’organisation de tirer profit de la fraude en ligne, du blanchiment d’argent, de la traite d’êtres humains et du travail forcé. Les sanctions visent plusieurs sociétés liées à Chen, ainsi que des individus tels que Rose Wang, accusée d’avoir facilité des “investissements prédateurs” à Palaos.

Les autorités américaines affirment que Grand Legend, une entreprise de Chen, a loué l’île de Ngerbelas à Palaos pour y développer un complexe hôtelier de luxe servant de façade à des opérations de blanchiment d’argent. Les sanctions gèlent tous les actifs de Chen Zhi et de ses associés relevant de la juridiction américaine, et interdisent aux citoyens et entreprises américains d’effectuer des transactions avec le groupe. Cela les exclut de facto du système financier américain.

FinCEN et OKX réagissent aux préoccupations liées au blanchiment

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a également publié un rapport liant le groupe Huione, une autre entreprise associée à Chen Zhi, à plus de 4 milliards de dollars blanchis entre août 2021 et janvier 2025. Ce montant comprend 37 millions de dollars liés à des cyberattaques nord-coréennes, 36 millions provenant d’arnaques crypto, ainsi que 300 millions associés à d’autres fraudes en ligne.

OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

— 吴说区块链 (@wublockchain12) October 15, 2025

Alors que l’affaire attirait l’attention, le PDG d’OKX, Star, a publié un communiqué confirmant que la plateforme avait mis en place des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent visant toute activité liée à Huione. Désormais, tous les dépôts et retraits en cryptomonnaies associés au groupe feront l’objet de contrôles de conformité. En fonction des résultats, OKX pourra geler les fonds ou fermer les comptes concernés.

Les enquêteurs blockchain interviennent

L’enquêteur crypto ZachXBT a également réagi. Il a rappelé que les adresses de portefeuilles liées aux 127 000 bitcoins avaient été identifiées dans un rapport précédent de Milky Sad, qui avait signalé des vulnérabilités dans leurs clés privées. Cette révélation soulève des questions sur la manière dont ces portefeuilles ont été accédés et si les actifs ont été saisis directement ou via une coopération avec des intermédiaires.

L’une des plus grandes affaires criminelles liées aux cryptos aux États-Unis

L’affaire Chen Zhi s’impose aujourd’hui comme l’une des plus importantes poursuites pénales liées aux cryptomonnaies de l’histoire américaine, impliquant des milliards d’actifs numériques et plusieurs pays. Elle illustre l’ampleur et la portée mondiale des réseaux criminels dans l’écosystème crypto, ainsi que la détermination croissante des régulateurs à les démanteler.