Le patron de l’OTC à Pékin, Song Shijie, perd ses actifs au Royaume-Uni et aux États-Unis dans une affaire d’escroquerie

La récente procédure d’exécution visant Song Shijie a été révélée ce 5 septembre 2025. Il était auparavant le plus important responsable du trading sur marge hors marché (OTC) à Pékin. Selon Caixin, Shijie a déjà remis près de 200 millions de yuans aux autorités britanniques et américaines, soit environ 27,5 millions de dollars d’actifs. Voici un aperçu plus détaillé :

Saisie des actifs à Londres

La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a confirmé la saisie d’actifs appartenant à Song, d’une valeur d’environ 161 millions de yuans (22,7 millions de dollars). Parmi ceux-ci figuraient :

• Une résidence de luxe à Westminster
• Six appartements à Hendon
• Des fonds sur un compte bancaire britannique

Le blanchiment d’argent sale via le marché immobilier londonien est déjà surveillé de près par les régulateurs. Cette affaire illustre à quel point la capitale britannique est devenue un centre de criminalité financière à forte valeur. De l’autre côté de l’Atlantique, les autorités américaines se sont attaquées aux avoirs en cryptomonnaies de Shijie. Un dépôt judiciaire de mars 2025, à Orlando en Floride, décrit comment Song a perdu trois comptes Binance contenant 10 millions de dollars.

Liens avec une fraude crypto

Cette affaire est particulièrement intéressante car elle montre l’entrecroisement entre fraude financière traditionnelle et fraude liée aux cryptomonnaies. Song était impliqué dans le trading illégal de titres et le prêt sur marge OTC en Chine. Par ailleurs, Shijie a aussi été entraîné dans des escroqueries de type « pig butchering », un stratagème lié aux cryptos qui a connu une expansion mondiale massive ces dernières années.

Les statistiques américaines montrent que la fraude à l’investissement liée à ce type d’arnaque a provoqué des pertes atteignant 3,9 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de près de 2 000 % depuis 2019. Le gel des comptes Binance appartenant à Song indique que les autorités sont désormais en mesure de tracer et de confisquer plus facilement les actifs numériques liés à ce type d’activités.

Pourquoi l’affaire Shijie est-elle importante ?

• Valeur des actifs : Il s’agit de la plus importante saisie transfrontalière liée à une fraude crypto depuis plusieurs années, pour un montant total de plus de 32 millions de dollars.
• Coopération internationale : La NCA britannique, les tribunaux américains et l’opération conjointe avec le ministère chinois de la Sécurité publique mettent en lumière l’une des très rares opérations tripartites contre les flux financiers illicites.
• Focus sur le “pig butchering” : En reliant l’affaire à une escroquerie dont les victimes se comptent partout dans le monde, les régulateurs attirent davantage l’attention sur l’une des tendances frauduleuses les plus dommageables dans la crypto.

Cette affaire devrait influencer les tendances réglementaires à l’échelle mondiale. Le cadre MiCA a déjà renforcé le contrôle au sein de l’Union européenne, tandis que les régulateurs américains accentuent la pression sur les plateformes d’échange pour améliorer leur conformité. Le rôle de la Chine montre également que Pékin est désormais davantage disposée à coopérer avec d’autres pays pour lutter contre la fuite de capitaux et les activités illégales liées aux cryptomonnaies.