La CBI arrête le co-fondateur de Darwin Labs dans une affaire de fraude Bitcoin de 2 milliards de dollars

L’agence d’enquête principale de l’Inde a effectué une arrestation majeure dans l’une des plus grandes affaires de fraude crypto. Le Bureau central d’enquête (CBI) a arrêté Ayush Varshney, le co-fondateur de Darwin Labs, pour son rôle présumé dans l’énorme escroquerie GainBitcoin. 

Les autorités ont arrêté Varshney à l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj à Mumbai. Il tentait apparemment de fuir l’Inde. Les responsables avaient précédemment émis un avis de recherche. Cela alerte les agents d’immigration pour empêcher les suspects de voyager à l’étranger.

L’affaire concerne un schéma d’investissement crypto d’une valeur d’environ 20 000 crores de roupies (2,17 milliards de dollars). L’escroquerie a touché des milliers d’investisseurs à travers l’Inde. Elle est sous enquête depuis des années. Dans cette affaire, l’arrestation constitue la première grande détention du CBI. Les responsables affirment que cette action pourrait entraîner d’autres arrestations, alors que l’enquête se poursuit.

Comment l’arrestation a-t-elle eu lieu ?

Les agents d’immigration ont arrêté Varshney à l’aéroport de Mumbai alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol à destination de Colombo, au Sri Lanka, en raison de l’avis de recherche émis plus tôt. Les autorités l’ont immédiatement détenu. Après la détention, les responsables l’ont remis au CBI pour interrogatoire. L’agence l’a formellement arrêté le lendemain.

🚨DERNIÈRE MINUTE : LA CBI DE L’INDIE ARRÊTE LE CO-FONDATEUR DE DARWIN LABS DANS UNE ESCROQUERIE GAIN BITCOIN DE PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS

Le Bureau central d’enquête de l’Inde a arrêté Ayush Varshney, co-fondateur de Darwin Labs, en lien avec l’affaire Gain Bitcoin, selon Business Line.

L’escroquerie est estimée à environ… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) 11 mars 2026

Les enquêteurs affirment que Varshney était en fuite depuis un certain temps. Les autorités soupçonnaient qu’il pourrait tenter de quitter le pays. Alors que l’enquête s’élargissait, le CBI a enregistré l’affaire sous plusieurs sections du Code pénal indien, y compris des accusations liées à la fraude, à la conspiration criminelle et à la violation de la confiance. Les enquêteurs ont également appliqué des dispositions en vertu de la loi sur la technologie de l’information.

Le rôle présumé de Darwin Labs dans le schéma

Selon les enquêteurs, Darwin Labs a aidé à construire les systèmes techniques utilisés dans le schéma GainBitcoin. La société aurait développé le jeton MCAP, ainsi que plusieurs contrats intelligents ERC-20 qui soutenaient les opérations du projet. Les autorités affirment que la société a fourni l’infrastructure numérique qui a permis au schéma de fonctionner et de gérer les transactions.

Varshney est co-fondateur et PDG de Darwin Labs. Les enquêteurs croient que son expertise technique a aidé à concevoir et à maintenir des parties clés du système. Cette affaire soulève une question importante dans l’industrie crypto : les développeurs et les fournisseurs de technologies peuvent-ils être tenus responsables lorsque leurs plateformes sont utilisées dans des fraudes ?

L’escroquerie GainBitcoin expliquée

Le schéma GainBitcoin a commencé vers 2015. Il a été créé par Amit Bhardwaj, qui est décédé par la suite en détention. Le projet promettait aux investisseurs des rendements mensuels d’environ 10 % s’ils déposaient des Bitcoins sur la plateforme. Il prétendait que les bénéfices provenaient des opérations de minage de Bitcoin. Mais les enquêteurs affirment que le projet fonctionnait davantage comme un système de Ponzi. Les fonds des nouveaux investisseurs auraient été utilisés pour payer les rendements des participants précédents.

Les autorités estiment que le schéma a attiré plus de 10 000 investisseurs à travers l’Inde. Des rapports suggèrent qu’il a impliqué environ 29 000 BTC à son apogée. Plusieurs agences d’application de la loi ont examiné l’affaire au fil des ans, y compris des régulateurs financiers et la police d’État.

L’enquête est toujours en cours

Le CBI affirme que l’enquête est loin d’être terminée. Les autorités ont déjà effectué des perquisitions dans des dizaines de lieux liés à l’affaire ces dernières années. Les rôles d’autres personnes et entreprises impliquées dans le plan sont également examinés par les responsables. Après des années d’attente pour une action, l’arrestation donne un peu d’espoir à de nombreuses victimes.

Alors que l’affaire met en lumière les risques qui peuvent survenir sur des marchés crypto en pleine émergence où la législation et la gouvernance sont encore en cours de formation. Les autorités affirment qu’elles restent concentrées sur l’identification des suspects et le traçage des fonds alors que l’enquête se poursuit. Elles s’efforceront de récupérer les actifs volés dans la mesure du possible.