Korbit frappée d’une amende de 1,88 million de dollars après une inspection AML en Corée du Sud

Le régulateur financier de Corée du Sud a pris des mesures d’application contre la plateforme d’échange locale Korbit. Il cite plusieurs violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Cette décision fait suite à une inspection complète qui a identifié des lacunes dans les contrôles clients, y compris les contrôles des transactions et les évaluations de risques liées aux nouveaux services crypto.

La FIU signale plusieurs manquements en matière d’AML

La Financial Intelligence Unit (FIU) a annoncé que Korbit avait enfreint ses obligations en vertu de la Specific Financial Information Act. En conséquence, le régulateur a imposé un avertissement institutionnel et une amende de 2,73 milliards de wons, soit environ 1,88 million de dollars.

吴说获悉，韩国金融情报分析院（FIU）通报，对虚拟资产交易所 Korbit 反洗钱综合检查结果显示，其违反《特定金融信息法》，涉及客户尽职调查义务、交易限制义务、与未申报海外虚拟资产服务商交易禁令，以及未对 NFT 等新业务开展洗钱风险评估。FIU 决定对 Korbit 给予机构警告并处以 27.3 亿韩元（约…

— 吴说区块链 (@wublockchain12) December 31, 2025

L’inspection, menée à la fin de 2024, a révélé que Korbit n’avait pas pleinement respecté les normes de diligence raisonnable envers les clients dans un grand nombre de cas. Selon la FIU, certains utilisateurs ont complété la vérification avec des documents d’identité peu clairs ou incomplets. Dans d’autres cas, la plateforme a autorisé des transactions même lorsque la vérification client était manquante ou obsolète. Le régulateur a indiqué que ces pratiques enfreignaient les règles claires exigeant des plateformes de restreindre les transactions tant que les contrôles d’identité ne sont pas correctement effectués.

Transferts à l’étranger et lacunes dans l’évaluation des risques liés aux NFT

Au-delà des contrôles clients, la FIU a également pointé Korbit du doigt pour avoir autorisé des transactions avec des prestataires de services d’actifs virtuels étrangers non déclarés officiellement en Corée du Sud. La plateforme aurait soutenu 19 transferts impliquant trois plateformes étrangères non enregistrées, enfreignant l’interdiction de traiter avec des opérateurs non déclarés.

Par ailleurs, le régulateur a constaté que Korbit n’avait pas réalisé d’évaluations adéquates des risques de blanchiment d’argent avant de lancer ou de soutenir de nouveaux services, y compris les NFT. La FIU a confirmé plus de 650 cas où les évaluations de risques requises n’avaient pas été effectuées au préalable. Selon les régulateurs, ces manquements augmentent l’exposition à des activités illicites potentielles et mettent en évidence des faiblesses dans les contrôles internes de conformité de Korbit.

Les sanctions s’étendent aux dirigeants

Les mesures d’application ne se sont pas limitées aux sanctions financières. La FIU a émis un avertissement formel au directeur général de Korbit et un blâme à l’officier responsable des rapports réglementaires. Le régulateur a indiqué que ces mesures reflétaient l’ampleur des violations et la responsabilité de la direction, lors d’une réunion de révision des sanctions tenue le 31 décembre.

Lors de cette révision, la FIU a pris en compte les cas d’application antérieurs, les mesures correctives mises en œuvre par Korbit et la gravité de chaque infraction. Après cet examen, elle a finalisé l’amende et l’avertissement institutionnel. La FIU a également confirmé qu’elle publierait les détails des sanctions après une courte période de commentaires, conformément aux procédures standards de divulgation.

Renforcement de la surveillance du marché crypto en Corée du Sud

Le régulateur a indiqué que l’action contre Korbit témoigne d’une volonté plus large de renforcer les normes AML dans le secteur des actifs virtuels en Corée du Sud. Les autorités prévoient de poursuivre les inspections de suivi et d’imposer des sanctions strictes en cas de violations graves persistantes. Selon la FIU, l’amélioration des systèmes de conformité est essentielle pour restaurer la confiance dans le marché des cryptos.

L’agence a souligné que les plateformes doivent renforcer les contrôles internes à mesure que les actifs numériques s’étendent à des domaines tels que les NFT et les transferts transfrontaliers. Pour Korbit, cette amende s’ajoute à la pression réglementaire croissante sur les plateformes coréennes pour se conformer davantage aux exigences AML mondiales. Alors que la surveillance se renforce, les régulateurs ont précisé que tout manquement à la protection des clients et à la gestion des risques entraînera des conséquences rapides.