Binance rejette les accusations du WSJ sur le respect des sanctions

Binance fait face à un nouveau regain de pression après un article du Wall Street Journal affirmant que la plateforme d’échange crypto aurait licencié des enquêteurs internes ayant soulevé des inquiétudes concernant des transactions liées à des entités iraniennes sous sanctions. Le journal indique que l’enquête portait sur plus d’un milliard de dollars de transactions et qu’elle aurait été interrompue peu après une grâce présidentielle accordée au fondateur de Binance, Changpeng Zhao. En réponse, Richard Teng, directeur général de Binance, a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant de « fausses et diffamatoires ».

Binance rejette les accusations du WSJ

Richard Teng a réfuté avec fermeté ces allégations. Il a déclaré que Binance n’avait pas licencié d’employés pour avoir signalé des activités suspectes et a insisté sur le fait que l’entreprise applique des normes de conformité strictes. Binance a également menacé d’engager des poursuites judiciaires et exigé un droit de rectification de la part du journal.

Selon le Wall Street Journal, d’anciens employés affirment que des enquêteurs internes avaient identifié des transactions liées à des entités associées à des juridictions sous sanctions, dont l’Iran. L’article avance que Binance aurait ensuite démantelé l’enquête interne. Richard Teng a toutefois contesté cette version des faits et assuré que la plateforme d’échange restait pleinement engagée dans le respect des obligations réglementaires.

Une enquête du Sénat soulève des questions sur la conformité

La controverse a désormais atteint les législateurs américains. Des informations indiquent que des membres du Sénat américain ont lancé une enquête sur la gestion par Binance des risques potentiels liés aux sanctions impliquant l’Iran et la Russie. Les élus cherchent à obtenir des éclaircissements sur les contrôles internes et les processus de gestion des risques de la plateforme.

Cette enquête s’ajoute aux pressions persistantes sur la société, qui demeure l’une des plus grandes plateformes d’échange crypto au monde. Les régulateurs accordent une attention croissante à la manière dont les grandes plateformes surveillent les transactions et appliquent les régimes de sanctions.

L’impact de Binance sur les marchés crypto

Le différend met en lumière des préoccupations plus larges concernant la transparence et la supervision dans l’industrie des cryptomonnaies. Binance domine le volume d’échange mondial, ce qui confère un poids particulier aux accusations visant ses contrôles internes.

Dans le même temps, ses partisans estiment que les grandes plateformes font souvent l’objet d’un examen intensif en raison de leur taille et de leur influence. Les critiques, en revanche, soulignent que des systèmes de conformité robustes sont indispensables si les entreprises crypto veulent obtenir une adoption grand public.

À mesure que la situation évolue, la question clé sera de savoir si Binance parviendra à rassurer les régulateurs et les investisseurs. L’issue de l’enquête du Sénat et d’un éventuel affrontement judiciaire avec le Wall Street Journal pourrait influencer la manière dont les autorités envisageront la conformité des acteurs crypto dans les années à venir.