Binance met en garde contre des signalements d’escroquerie fabriqués visant des dirigeants

Binance a publié un avertissement public après avoir découvert un signalement d’escroquerie fabriqué, accusant à tort l’un de ses dirigeants d’avoir escroqué un utilisateur. La société a indiqué qu’il s’agissait d’une tentative orchestrée par l’utilisateur lui-même pour faire pression sur le service client et manipuler l’opinion publique à l’aide de preuves falsifiées. La révélation est intervenue via un billet détaillé publié par Sisi, membre du personnel de Binance, qui a expliqué comment la plainte s’est effondrée au cours d’une enquête interne. L’entreprise a décidé de rendre l’affaire publique afin de sensibiliser aux nouvelles tactiques d’escroquerie et de dissuader des comportements similaires.

Une plainte fictive qui a rapidement suscité des signaux d’alerte

Selon Binance, l’incident a débuté lorsqu’un utilisateur a contacté le service client en affirmant avoir été escroqué par un « dirigeant de Binance ». L’utilisateur a fourni des captures d’écran d’une conversation et un relevé de transfert comme preuves. Les enquêteurs ont toutefois rapidement relevé des incohérences. L’historique de discussion était anormalement court et ne comportait pas les étapes de vérification habituelles. Le relevé de transfert a également suscité des doutes. L’utilisateur a d’abord affirmé que les fonds avaient été envoyés vers le portefeuille d’un escroc.

Une analyse on-chain a ensuite suggéré que l’adresse concernée appartenait probablement à l’utilisateur lui-même. Lorsque Binance a demandé les journaux de discussion en temps réel, l’utilisateur a expliqué que l’historique avait disparu en raison de paramètres de confidentialité. Seules des captures d’écran statiques ont été fournies. Cette explication a renforcé les soupçons.

Un compte de dirigeant réel impliqué dans l’affaire

Au fil de l’examen, Binance a découvert un autre élément déterminant. Le compte que l’utilisateur a ensuite interpellé en ligne n’était pas un imposteur. Il appartenait à un dirigeant réel de Binance, qui n’avait aucune connaissance préalable de l’incident. Aucun signe de compromission n’a été relevé sur ce compte. L’entreprise a conclu que l’utilisateur avait délibérément mêlé des captures d’écran fabriquées à des conversations authentiques afin de créer l’apparence d’un acte répréhensible. L’objectif, selon Binance, était d’obtenir une compensation en faisant monter la pression et en menaçant d’une exposition publique. La plateforme a indiqué que cette tactique représente une forme plus récente d’escroquerie, où les fausses accusations servent de levier plutôt que le vol direct seul.

Binance adopte une position publique plus ferme

Binance a déclaré avoir historiquement évité de rendre ce type d’affaires publiques. Elle estime toutefois que le silence a permis à des acteurs malveillants d’affiner leurs méthodes. En partageant ces détails, la plateforme souhaite aider les utilisateurs à identifier plus tôt les signes d’alerte. L’entreprise a également averti qu’elle engagerait des poursuites contre toute personne fabriquant des preuves ou accusant faussement des employés de Binance.

Elle a par ailleurs souligné que les plaintes légitimes des utilisateurs continuent d’être prises au sérieux et examinées de manière approfondie. Binance a rappelé qu’elle ne contactera jamais les utilisateurs via des canaux non officiels et ne demandera aucun transfert, frais ou paiement en dehors de ses plateformes vérifiées. Les autorités ont appelé les utilisateurs à vérifier toutes les communications et à rester vigilants, en particulier lors des périodes de recrudescence des escroqueries en fin d’année.

Des implications plus larges pour les utilisateurs de cryptoactifs

L’affaire montre comment les escroqueries évoluent au-delà de la simple usurpation d’identité. Certains acteurs cherchent désormais à exploiter les systèmes de support client et la pression sociale. L’entreprise a indiqué qu’elle continuerait à révéler des incidents similaires dans le cadre de ses efforts pour protéger les utilisateurs et préserver la confiance. Pour les utilisateurs de cryptoactifs, la plateforme a rappelé que le scepticisme et la vérification restent essentiels, même lorsque les accusations paraissent détaillées ou urgentes.