Launderers de Corea del Norte lanzan monedas de meme en NEAR

Los blanqueadores norcoreanos presuntamente están utilizando el Protocolo NEAR para crear monedas meme como un medio para mover fondos robados de Binance. Entre el 5 y el 7 de noviembre, lanzaron al menos seis tokens con logotipos extravagantes, disfrazando sus actividades ilícitas. La táctica plantea importantes preocupaciones de cumplimiento, ya que los fondos están ocultos de los esfuerzos de seguimiento, lo que dificulta que las fuerzas del orden rastreen los activos robados.

Dentro del movimiento

Las recientes revelaciones en torno al Protocolo NEAR destacan una tendencia preocupante en el espacio blockchain. Según un tuit de @elliptic, los blanqueadores norcoreanos lanzaron con éxito seis monedas meme para facilitar el movimiento de aproximadamente 117,000 NEAR, por un total de alrededor de $430,000. Esta operación involucró el enrutamiento de fondos robados a través de un liquidity pool, diseñado para ocultar los orígenes de los activos y complicar los esfuerzos de cumplimiento para rastrear transacciones ilícitas. A medida que el mercado de cifrado continúa evolucionando, tales tácticas podrían desafiar la integridad de las finanzas descentralizadas y los marcos regulatorios que lo rodean.

NEAR Protocol es una plataforma blockchain diseñada para un alto rendimiento y escalabilidad, lo que la hace atractiva para varias aplicaciones, incluidas las finanzas descentralizadas (DeFi). Sin embargo, sus capacidades también la convierten en un objetivo potencial para actividades ilícitas, como lo demuestran los recientes incidentes que involucran fondos robados de Binance. Las autoridades reguladoras están examinando cada vez más dichas plataformas para garantizar el cumplimiento de los estándares de lucha contra el lavado de dinero (AML).

Lo que viene después

Los comerciantes ahora están monitoreando de cerca a NEAR y su ecosistema para detectar posibles respuestas regulatorias a estas actividades de lavado de dinero. La aparición de monedas meme vinculadas a la financiación ilícita plantea preguntas sobre la necesidad de medidas de cumplimiento más estrictas dentro de la red NEAR. Los observadores estarán buscando cualquier signo de una mayor supervisión o aplicación por parte de los reguladores para abordar los riesgos planteados por tales operaciones.