La CBI arresta al cofundador de Darwin Labs por un fraude de Bitcoin de $2 mil millones

La principal agencia de investigación de India ha realizado una importante detención en uno de los mayores casos de fraude cripto. La Oficina Central de Investigación ha arrestado a Ayush Varshney, el cofundador de Darwin Labs, por su presunto papel en el masivo fraude de GainBitcoin. 

Las autoridades detuvieron a Varshney en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj en Mumbai. Supuestamente intentaba huir de India. Los funcionarios habían emitido anteriormente un Circular de Búsqueda que alerta a los oficiales de inmigración para detener a los sospechosos de viajar al extranjero.

El caso involucra un esquema de inversión cripto valorado en aproximadamente ₹20,000 crore ($2.17 mil millones). El fraude afectó a miles de inversores en toda India y ha estado bajo investigación durante años. En este caso, la detención es la primera gran acción de la CBI. Los funcionarios dicen que esta acción podría resultar en más arrestos mientras la investigación continúa.

¿Cómo ocurrió la detención?

Los oficiales de inmigración detuvieron a Varshney en el aeropuerto de Mumbai mientras intentaba abordar un vuelo a Colombo, Sri Lanka, debido al Circular de Búsqueda emitido anteriormente. Las autoridades lo detuvieron de inmediato. Después de la detención, los funcionarios lo entregaron a la CBI para ser interrogado. La agencia lo arrestó formalmente al día siguiente.

🚨ÚLTIMO: LA CBI DE INDIA ARRESTA AL COFUNDADOR DE DARWIN LABS EN EL FRAUDE DE GAIN BITCOIN DE MÁS DE $2 MIL MILLONES

La Oficina Central de Investigación de India ha arrestado al cofundador de Darwin Labs, Ayush Varshney, en relación con el caso de Gain Bitcoin, según Business Line.

Se estima que el fraude ronda… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) 11 de marzo de 2026

Los investigadores dicen que Varshney había estado evadiendo la justicia durante algún tiempo. Las autoridades sospechaban que podría intentar abandonar el país mientras la investigación se expandía. La CBI registró el caso bajo varias secciones del Código Penal Indio, incluyendo cargos relacionados con fraude, conspiración criminal y abuso de confianza. Los investigadores también aplicaron disposiciones bajo la Ley de Tecnología de la Información.

El papel alegado de Darwin Labs en el esquema

Según los investigadores, Darwin Labs ayudó a construir los sistemas técnicos utilizados en el esquema GainBitcoin. La compañía supuestamente desarrolló el token MCAP, junto con varios smart contracts ERC-20 que apoyaron las operaciones del proyecto. Las autoridades dicen que la empresa proporcionó la infraestructura digital que permitió que el esquema funcionara y gestionara transacciones.

Varshney es cofundador y CEO de Darwin Labs. Los investigadores creen que su experiencia técnica ayudó a diseñar y mantener partes clave del sistema. Este caso plantea una pregunta importante en la industria cripto: si los desarrolladores y proveedores de tecnología pueden ser considerados responsables cuando sus plataformas son utilizadas en fraudes.

El fraude de GainBitcoin explicado

El esquema GainBitcoin comenzó alrededor de 2015. Fue creado por Amit Bhardwaj, quien posteriormente murió bajo custodia. El proyecto prometía a los inversores retornos mensuales de alrededor del 10% si depositaban Bitcoin en la plataforma. Afirmaba que las ganancias provenían de operaciones de minería de Bitcoin. Pero los investigadores dicen que el proyecto funcionaba más como un esquema Ponzi, donde los fondos de nuevos inversores se utilizaban supuestamente para pagar los retornos a los participantes anteriores.

Las autoridades creen que el esquema atrajo a más de 10,000 inversores en toda India. Los informes sugieren que involucró aproximadamente 29,000 BTC en su punto máximo. Varias agencias de aplicación de la ley han investigado el caso a lo largo de los años, incluyendo reguladores financieros y policías estatales.

Investigación aún en curso

La CBI dice que la investigación está lejos de haber terminado. Las autoridades ya han realizado redadas en docenas de lugares vinculados al caso en los últimos años. Los roles de otras personas y empresas involucradas en el plan también están siendo investigados por los funcionarios. Después de años de espera por acción, el arresto brinda a muchas víctimas algo de esperanza.

Mientras tanto, el caso destaca los riesgos que pueden ocurrir en los mercados cripto de rápido crecimiento, donde la legislación y la gobernanza aún se están formando. Las autoridades dicen que se mantienen enfocadas en identificar a los sospechosos y rastrear fondos mientras la investigación continúa. Recuperarán activos robados siempre que sea posible.