Korbit Multada con $1,88 Millones Tras Inspección AML en Corea del Sur

El regulador financiero de Corea del Sur ha tomado medidas contra la plataforma de intercambio de criptomonedas local Korbit, citando múltiples incumplimientos de las normas contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés). La decisión se produce tras una inspección exhaustiva que identificó deficiencias en los controles de clientes, incluyendo controles de transacciones y evaluaciones de riesgo relacionadas con nuevos servicios de criptomonedas.

FIU Señala Múltiples Fallos en AML

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) anunció que Korbit violó las obligaciones establecidas en la Ley de Información Financiera Específica. Como resultado, el regulador impuso una advertencia institucional y una multa de 2.730 millones de wones, aproximadamente $1,88 millones.

吴说获悉，韩国金融情报分析院（FIU）通报，对虚拟资产交易所 Korbit 反洗钱综合检查结果显示，其违反《特定金融信息法》，涉及客户尽职调查义务、交易限制义务、与未申报海外虚拟资产服务商交易禁令，以及未对 NFT 等新业务开展洗钱风险评估。FIU 决定对 Korbit 给予机构警告并处以 27.3 亿韩元（约…

— 吴说区块链 (@wublockchain12) December 31, 2025

La inspección, realizada a finales de 2024, encontró que Korbit no cumplió completamente con los estándares de debida diligencia de clientes en numerosos casos. Según la FIU, algunos usuarios completaron la verificación usando documentos de identidad poco claros o incompletos. En otros casos, el exchange permitió transacciones incluso cuando la verificación de los clientes estaba ausente o desactualizada. El regulador señaló que estas prácticas violaban normas claras que requieren que los exchanges restrinjan las operaciones hasta completar adecuadamente la verificación de identidad.

Transferencias al Extranjero y Fallos en Evaluación de Riesgo de NFT

Más allá de los controles de clientes, la FIU también señaló a Korbit por permitir transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero, no reportadas oficialmente en Corea del Sur. El exchange habría facilitado 19 transferencias involucrando tres plataformas extranjeras no registradas, incumpliendo la prohibición de operar con proveedores no declarados.

Además, el regulador detectó que Korbit no realizó evaluaciones adecuadas de riesgo de lavado de dinero antes de lanzar o soportar nuevos servicios, incluyendo NFTs. La FIU confirmó más de 650 casos en los que las evaluaciones de riesgo requeridas no se completaron previamente. Según los reguladores, estas deficiencias aumentaron la exposición a posibles actividades ilícitas y evidenciaron debilidades en los controles internos de cumplimiento de Korbit.

Sanciones También Afectan a Ejecutivos

Las medidas no se limitaron a la multa financiera. La FIU emitió una advertencia formal al director ejecutivo de Korbit y una reprimenda al funcionario responsable de los reportes regulatorios. El regulador indicó que estas medidas reflejan la magnitud de las infracciones y la responsabilidad de la gestión.

En una reunión de revisión de sanciones celebrada el 31 de diciembre, la FIU evaluó factores como casos de cumplimiento previos, pasos correctivos tomados por Korbit y la gravedad de cada incumplimiento. Tras esa revisión, se finalizó la multa y la advertencia institucional. La FIU también confirmó que publicaría los detalles de las sanciones después de un breve periodo de comentarios, siguiendo los procedimientos estándar de divulgación.

Mayor Supervisión para el Mercado Cripto en Corea del Sur

El regulador indicó que la acción contra Korbit señala un impulso más amplio para fortalecer los estándares AML en el sector de activos virtuales en Corea del Sur. Las autoridades planean continuar con inspecciones de seguimiento e imponer sanciones estrictas cuando persistan violaciones graves.

Según la FIU, mejorar los sistemas de cumplimiento es esencial para reconstruir la confianza en el mercado cripto. La agencia enfatizó que los exchanges deben reforzar los controles internos a medida que los activos digitales se expanden a áreas como NFTs y transferencias transfronterizas. Para Korbit, la multa se suma a la creciente presión regulatoria sobre los exchanges coreanos para alinearse más estrechamente con las expectativas globales de AML. A medida que se endurece la supervisión, los reguladores dejaron claro que los fallos en la protección del cliente y la gestión de riesgos tendrán consecuencias rápidas.