El jefe OTC de Pekín, Song Shijie, pierde activos en Reino Unido y EE. UU. por estafa

El reciente caso de medidas coercitivas contra Song Shijie salió a la luz este 5 de septiembre de 2025. Song fue anteriormente el mayor operador de negociación con margen over-the-counter (OTC) en Pekín. Según informó Caixin, Shijie ya ha entregado cerca de 200 millones de yuanes a las autoridades del Reino Unido y de Estados Unidos. ¡Se trata de aproximadamente 27,5 millones de dólares en activos! Veamos los detalles más de cerca:

Confiscación de activos en Londres

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido confirmó la incautación de unos 161 millones de yuanes (equivalentes a 22,7 millones de dólares) en activos pertenecientes a Song. Entre ellos se incluían:

• Una residencia de lujo en Westminster
• Seis apartamentos en Hendon
• Fondos en una cuenta bancaria en el Reino Unido

El blanqueo de dinero a través del mercado inmobiliario londinense ya estaba bajo la lupa de los reguladores, y este caso pone de relieve cómo la ciudad se ha convertido en un centro del crimen financiero de alto valor.

Al otro lado del Atlántico, las autoridades estadounidenses se dirigieron contra los activos en criptomonedas de Shijie. Un expediente judicial de marzo de 2025 en Orlando (Florida) describe cómo Song perdió tres cuentas de Binance que contenían 10 millones de dólares.

Vínculos con fraudes cripto

El caso resulta especialmente interesante porque muestra la convergencia entre fraudes financieros tradicionales y fraudes en criptomonedas. Song estuvo implicado en operaciones ilegales de valores y en préstamos con margen OTC en China. Además, también se vio envuelto en las estafas cripto conocidas como pig butchering, que han experimentado una fuerte expansión global en los últimos años.

Las estadísticas de Estados Unidos mostraron que los fraudes de inversión vinculados a este tipo de estafas provocaron pérdidas por 3.900 millones de dólares en 2023, lo que supone un aumento cercano al 2.000% desde 2019. El hecho de que las cuentas de Binance de Song hayan sido congeladas indica que las agencias de seguridad pueden ahora rastrear y confiscar con mayor facilidad los activos cripto asociados a estas actividades.

¿Por qué es relevante el caso Shijie?

• Valor de los activos: se trata de la mayor incautación transfronteriza vinculada a fraudes con criptomonedas en los últimos años, con un valor total superior a 32 millones de dólares.
• Cooperación internacional: la NCA británica, los tribunales estadounidenses y la operación conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública de China ponen de relieve uno de los pocos operativos trilaterales contra los flujos financieros ilícitos.
• Enfoque en el pig butchering: al conectar el caso con una estafa que afecta a víctimas en todo el mundo, los reguladores arrojan más luz sobre una de las tendencias fraudulentas más dañinas en el sector cripto.

Este caso tendrá impacto en las tendencias regulatorias a nivel global. El marco MiCA ya ha reforzado el control dentro de la Unión Europea, mientras que en EE. UU. los reguladores han presionado a los exchanges para mejorar el cumplimiento. La participación de China también es una señal de que Pekín está ahora más dispuesto a cooperar con otros países para combatir la fuga de capitales y las actividades ilegales con criptomonedas.