El DOJ de EE.UU. reprime el fraude con Bitcoin de Praetorian Group

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha condenado a Ramil Ventura Palafox, CEO de Praetorian Group International, a 20 años de prisión. Dirigió un esquema Ponzi con Bitcoin de 200 millones de dólares que afectó a más de 90.000 inversores en todo el mundo. El plan prometía rendimientos diarios de entre el 0,5% y el 3%, lo que atrajo a muchas personas en busca de ganancias rápidas.

Grandes pérdidas para los inversores

Como resultado del esquema, las víctimas perdieron al menos 62,7 millones de dólares. Palafox gastó el dinero robado en coches de lujo, bienes inmuebles y gastos personales por un total de 3,5 millones de dólares. Además, el FBI descubrió cómo engañó a los inversores con promesas falsas. En consecuencia, muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida. Este caso pone de relieve los riesgos de confiar en esquemas que garantizan rendimientos inusualmente altos.

Declaración de culpabilidad e investigación del DOJ

Palafox, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y filipina, se declaró culpable de fraude electrónico en septiembre de 2025. El FBI y el DOJ llevaron a cabo una investigación exhaustiva que destapó sus prácticas engañosas. Al admitir su culpabilidad, Palafox asumió la responsabilidad por el fraude. Además, la sentencia demuestra que las autoridades están decididas a castigar las estafas cripto.

Lecciones para los inversores en cripto

El caso subraya los riesgos persistentes en los esquemas cripto de alto rendimiento. Los estafadores suelen recurrir a promesas atractivas para captar a inversores inexpertos. Por ejemplo, acciones similares del DOJ han permitido recuperar más de 1.000 millones de dólares procedentes de estafas cripto desde 2020. Por ello, los inversores deben investigar a fondo cualquier plataforma antes de invertir.

Asimismo, es más seguro utilizar exchanges regulados y productos cripto verificados. Conviene evitar proyectos que carezcan de transparencia o hagan afirmaciones poco realistas. De este modo, los inversores pueden reducir el riesgo de caer en fraudes.

Exigir responsabilidades a los estafadores cripto

La condena de Palafox envía una advertencia clara. Las autoridades están comprometidas con investigar y procesar a quienes se aprovechan de las criptomonedas. Al mismo tiempo, recuerda a los inversores la importancia de actuar con cautela. Aunque el ecosistema cripto ofrece oportunidades reales, las estafas siguen representando una amenaza significativa.

Por último, una mayor supervisión junto con una mayor concienciación pública puede proteger a los inversores minoristas. Aprender de casos como este ayuda a tomar decisiones más seguras en el mundo cripto y a evitar la pérdida de dinero frente a fraudes.