El DOJ de EE. UU. encarcela a ciudadano chino por estafa cripto de $36,9 millones

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció una condena relacionada con un gran caso de fraude en criptomonedas. Un tribunal federal sentenció al ciudadano chino Jingliang Su a 46 meses de prisión. Según el tribunal, ayudó a lavar más de $36,9 millones provenientes de un esquema de inversión cripto falso. La estafa afectó al menos a 174 ciudadanos estadounidenses. Además de la pena de cárcel, el juez ordenó a Su devolver unos $26,9 millones a las víctimas. Las autoridades señalaron que el caso demuestra cómo las redes de estafa globales utilizan activos digitales para mover dinero robado rápidamente.

Cómo funcionaba la estafa

Según el DOJ, los registros judiciales muestran que el esquema comenzó con contacto en línea. Los estafadores se acercaron a las víctimas a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y aplicaciones de citas. Gradualmente generaban confianza y luego promovían inversiones cripto falsas. El grupo creó sitios web que parecían plataformas de intercambio reales. Las víctimas enviaban dinero a esos sitios y los estafadores mostraban beneficios falsos en pantalla.

According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

En realidad, el dinero ya había desaparecido. Más de $36,9 millones se movieron desde cuentas bancarias en EE. UU. hacia una cuenta en las Bahamas. Desde allí, Su y otros convirtieron los fondos en la stablecoin USDT. Posteriormente, enviaron la criptomoneda a wallets en Camboya. Los líderes de los centros de estafa en la región recibieron los fondos a continuación.

Papel en el lavado y red global

Su no ejecutó la estafa solo. Formaba parte de un grupo internacional. Su función principal era ayudar a mover y blanquear el dinero. Facilitó el tránsito de fondos a través de empresas fachada y wallets cripto, lo que dificultó el rastreo. Los investigadores vincularon posteriormente estas wallets con centros de estafa en Camboya.

Las autoridades estadounidenses indicaron que esta estructura es común. Un grupo engaña a las víctimas; otro mueve el dinero. Hasta ahora, ocho personas se han declarado culpables en este caso. Algunas ya recibieron condenas de prisión. Las fuerzas del orden señalaron que la investigación requirió meses de seguimiento de transferencias bancarias y registros en blockchain. Agencias de varios países también colaboraron con arrestos y recolección de pruebas.

Próximos pasos

Las autoridades usaron el caso para advertir al público. Señalaron que nuevas ofertas de inversión pueden ocultar riesgos graves. Muchas estafas combinan ahora romance, redes sociales y cripto, lo que las hace más difíciles de detectar. El DOJ afirmó que continuará persiguiendo a quienes apoyen centros de estafa, incluyendo operadores de dinero y asistentes técnicos. También planean incautar más criptomonedas vinculadas a fraudes. Para las víctimas, la sentencia supone cierto alivio, aunque muchas perdieron sus ahorros de toda la vida.

El caso demuestra que los delitos cripto cruzan fronteras rápidamente. Pero también muestra que la policía puede seguir el rastro. Incluso el dinero digital deja pistas. Por ahora, el mensaje es claro: si ves una promesa de ganancias fáciles en línea, detente y verifica dos veces. Los estafadores se mueven rápido, pero la justicia, en este caso, se movió más rápido.