EE. UU. sanciona a Chen Zhi y vincula 127.000 BTC con un caso de fraude cripto

El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas contundentes contra el empresario camboyano Chen Zhi, a quien acusa de liderar una vasta red criminal transnacional vinculada con fraudes de inversión en criptomonedas.
La acusación, presentada el 8 de octubre ante el Tribunal de Distrito del Este de Nueva York, sostiene que Chen Zhi —también conocido como Vincent— utilizó el Cambodian Prince Group para operar esquemas fraudulentos de inversión en más de 30 países.

Red masiva de fraude cripto expuesta

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la red de Chen Zhi operaba al menos diez complejos dedicados al fraude en Camboya, dirigidos a víctimas de todo el mundo mediante las llamadas estafas de “pig butchering”.
Se trata de esquemas a largo plazo que atraen a los inversores con falsas oportunidades cripto antes de vaciar completamente sus fondos.

Las autoridades estiman que la red provocó pérdidas globales de miles de millones de dólares.
El DOJ busca ahora incautar 127.271 bitcoins, valorados en unos 12.000 millones de dólares, junto con otros bienes de lujo como jets privados y yates.
Chen enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

Almacenamiento masivo de Bitcoin y conexiones globales

Analistas de blockchain señalaron que la enorme reserva de Bitcoin vinculada al caso permanecía inactiva desde 2020.
El investigador cripto @tier10k informó que los bitcoins provenían de la operación minera LuBian de Chen, lo que sugiere que los activos podrían haber sido robados hace años.

El DOJ ha confirmado tener posesión de los fondos, aunque se negó a comentar sobre su origen exacto, alimentando así la especulación dentro de la comunidad cripto.

El Tesoro de EE. UU. endurece las sanciones

En una acción paralela, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Chen Zhi, el Prince Group y sus entidades asociadas en Palaos. El organismo acusó a la organización de beneficiarse de delitos cibernéticos, lavado de dinero, trata de personas y trabajo forzoso. Las sanciones incluyen varias empresas vinculadas a Chen, así como a individuos como Rose Wang, quien supuestamente facilitó “inversiones depredadoras” en Palaos.

Según EE. UU., la empresa de Chen, Grand Legend, arrendó la isla Ngerbelas en Palaos para desarrollar un resort de lujo que servía como fachada para operaciones de blanqueo de capitales.

OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

— 吴说区块链 (@wublockchain12) October 15, 2025

Las medidas congelan todos los activos de Chen Zhi y sus socios bajo jurisdicción estadounidense, y prohíben a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar transacciones con ellos, lo que en la práctica los excluye del sistema financiero estadounidense.

FinCEN y OKX responden a las alertas por lavado

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) también publicó un informe que vincula al Huione Group, otra empresa asociada a Chen Zhi, con más de 4.000 millones de dólares blanqueados entre agosto de 2021 y enero de 2025.

El informe incluye 37 millones de dólares relacionados con ciberataques norcoreanos, 36 millones procedentes de estafas cripto y 300 millones asociados a otros fraudes en línea.

Ante la creciente atención del caso, el CEO de OKX, Star, emitió un comunicado confirmando que el exchange ha implementado estrictas medidas contra el lavado de dinero (AML) dirigidas a toda actividad vinculada con Huione.

A partir de ahora, todos los depósitos y retiros cripto relacionados con el grupo estarán sujetos a controles de cumplimiento, y según los resultados, OKX podrá congelar fondos o cerrar cuentas implicadas en actividades sospechosas.

Los investigadores de blockchain intervienen

El investigador cripto ZachXBT también se pronunció, señalando que las direcciones de monedero vinculadas a los 127.000 bitcoins ya habían sido identificadas en un informe previo de Milky Sad, que advertía sobre vulnerabilidades en sus claves privadas.

La revelación genera dudas sobre cómo se accedió a esas carteras y si los activos fueron incautados directamente o mediante cooperación con intermediarios.

Un caso histórico para la justicia estadounidense

El caso de Chen Zhi se perfila como una de las mayores causas penales relacionadas con criptomonedas en la historia de Estados Unidos, con miles de millones en activos digitales y múltiples países implicados.

El proceso subraya la profundidad y alcance global de las redes criminales cripto, así como la determinación de los reguladores para desmantelarlas.