Corea del Sur desmantela una red de lavado de cripto por $102 millones usando una red de divisas ilegal

Corea del Sur ha descubierto una gran operación internacional de lavado de criptomonedas. La red movió más de 148,9 mil millones de wones, aproximadamente $101,7 millones, a través de canales de cambio de divisas no autorizados. El caso fue revelado por el Servicio de Aduanas de Corea (KCS) y compartido por Yonhap News.

According to Yonhap News, South Korea’s Korea Customs Service said it uncovered an international ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) in cryptocurrency through unauthorized FX schemes, with three Chinese nationals referred to prosecutors for using…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 19, 2026

La investigación reveló que una red organizada utilizaba criptomonedas, combinando wallets en el extranjero y múltiples cuentas bancarias surcoreanas para mover dinero de forma secreta a través de las fronteras. Las autoridades indican que la operación se desarrolló durante casi cuatro años, desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025. Esto la convierte en uno de los mayores casos de lavado de criptomonedas en el país hasta la fecha. Las autoridades aduaneras surcoreanas remitieron a tres ciudadanos chinos a la fiscalía por violar la Ley de Transacciones de Divisas.

Quiénes participaron en el esquema

Funcionarios de aduanas indicaron que los sospechosos incluyen a dos hombres y una mujer. Uno de los hombres chinos tiene unos 30 años y previamente estudió en Corea del Sur. Otro sospechoso es un ciudadano chino naturalizado, que trabajaba como gerente y consultor en una reconocida clínica de cirugía estética.

Las autoridades creen que una figura clave aún se encuentra en el extranjero. Se emitió una orden de arresto y los funcionarios surcoreanos están colaborando con la aduana china para localizar al sospechoso. Los acusados habrían construido una red transfronteriza que les permitía mover grandes sumas de dinero sin utilizar canales de cambio de divisas aprobados.

Cómo funcionaba el lavado de criptomonedas

El sistema de lavado seguía un patrón claro. Primero, el grupo compraba cripto en varios países usando divisas ilegales. Luego enviaban las criptomonedas a wallets con base en Corea del Sur. Después, vendían las criptomonedas en exchanges surcoreanos y las convertían a wones.

Una vez que el dinero ingresaba al sistema bancario local, los criminales movían los fondos a través de múltiples cuentas bancarias y retiraban parte en efectivo mediante cajeros automáticos. Además, utilizaban transferencias escalonadas para ocultar la fuente original del dinero. Este método les permitía evitar la detección en un país conocido por tener algunas de las regulaciones cripto más estrictas del mundo.

Gastos falsos para disfrazar el dinero

Para que las transacciones parecieran normales, los sospechosos disfrazaban el dinero como pagos cotidianos. Las autoridades señalan que los fondos se enviaban bajo conceptos como:

• Tarifas de cirugía estética y plástica para extranjeros
• Costos de estudios y educación en el extranjero
• Compras libres de impuestos
• Liquidaciones de comercio de importación y exportación
• Remesas generales al extranjero

En papel, estos pagos parecían legales. En realidad, formaban parte de una red global de lavado.

Por qué este caso es relevante

Corea del Sur ya tiene regulaciones cripto muy estrictas. Los exchanges deben cumplir con normas estrictas contra el lavado de dinero y los bancos monitorean de cerca las cuentas relacionadas con criptomonedas. Aun así, este caso demuestra que los criminales todavía encuentran formas de mover dinero usando wallets privadas y plataformas extranjeras.

El gobierno indica que este caso probablemente conducirá a controles aún más estrictos en 2026. Específicamente, esto podría incluir un seguimiento más intenso on-chain combinado con una cooperación más cercana entre aduanas y supervisores financieros. Además, los funcionarios están considerando reglas más duras para wallets privadas para prevenir transferencias ilícitas. Sin embargo, las autoridades aclaran que la criptomoneda en sí no es el problema; el verdadero desafío es cómo los criminales la utilizan de manera indebida. Por ahora, el mensaje es claro: incluso en uno de los mercados cripto más regulados del mundo, los flujos de dinero ilegal siguen siendo perseguidos. Corea del Sur no está jugando.