Binance rechaza las acusaciones del WSJ sobre el cumplimiento de sanciones

Binance enfrenta un nuevo escrutinio después de que un reportaje de The Wall Street Journal afirmara que la plataforma de intercambio de criptomonedas despidió a investigadores internos que habían planteado preocupaciones sobre transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas. El informe sostiene que la investigación involucraba más de $1 billion en transacciones y que fue cerrada poco después de un indulto presidencial al fundador de Binance, Changpeng Zhao. En respuesta, Richard Teng, CEO de Binance, negó con firmeza las acusaciones y las calificó de “falsas y difamatorias”.

Binance rechaza las acusaciones del WSJ

Richard Teng respondió con contundencia a las afirmaciones. Aseguró que Binance no despidió a empleados por señalar actividad sospechosa e insistió en que la empresa cumple estándares estrictos de cumplimiento normativo. Además, Binance amenazó con emprender acciones legales y exigió una rectificación al periódico.

Según el reportaje del WSJ, antiguos empleados señalaron que los investigadores internos habían identificado transacciones vinculadas a entidades relacionadas con jurisdicciones sancionadas, incluida Irán. El artículo afirma que Binance posteriormente desmanteló la investigación interna. Sin embargo, Teng rechazó esa versión de los hechos y afirmó que la plataforma sigue comprometida con el cumplimiento regulatorio.

Una investigación del Senado plantea dudas sobre el cumplimiento

La controversia ha llegado ahora al Congreso de Estados Unidos. Informes indican que miembros del Senado han iniciado una investigación sobre la gestión de Binance de posibles riesgos relacionados con sanciones que involucran a Irán y Rusia. Los legisladores buscan claridad sobre los controles internos y los procesos de gestión de riesgos de la plataforma.

Esta investigación se suma a la presión continua sobre la compañía, que sigue siendo uno de los mayores exchanges de criptomonedas a nivel global. Los reguladores han puesto cada vez más el foco en cómo las grandes plataformas supervisan las transacciones y aplican el cumplimiento de sanciones.

El impacto de Binance en los mercados cripto

La disputa pone de relieve preocupaciones más amplias sobre la transparencia y la supervisión en la industria cripto. Binance domina el volumen de negociación global, por lo que las acusaciones sobre sus controles internos tienen repercusiones en todo el mercado.

Al mismo tiempo, sus defensores sostienen que los grandes exchanges suelen enfrentarse a un escrutinio intenso debido a su tamaño e influencia. Los críticos, en cambio, señalan que contar con sistemas sólidos de cumplimiento es esencial si las empresas cripto aspiran a una adopción masiva.

A medida que evoluciona la situación, la cuestión clave será si Binance logra tranquilizar a reguladores e inversores. El resultado de la investigación del Senado y cualquier posible batalla legal con el WSJ podría influir en la forma en que las autoridades abordan el cumplimiento en el sector cripto en los próximos años.