Binance informa de una caída del 97% en su exposición a transacciones sancionadas

Binance asegura que ha reducido drásticamente su exposición a entidades sancionadas y responde a nuevas críticas sobre cumplimiento normativo. En una actualización reciente, el exchange informó que la exposición a sanciones representa ahora solo el 0.009% del volumen total de negociación. La compañía afirma que esto supone una caída aproximada del 97% desde principios de 2024.

El anuncio llega días después de que una investigación de Fortune cuestionara los controles de Binance en torno a flujos vinculados con Irán. Mientras tanto, el fundador Changpeng “CZ” Zhao amplificó el mensaje en X. Sostuvo que la plataforma se basa en datos y no en lo que calificó como narrativas negativas.

Binance destaca avances en cumplimiento

Según Binance, la mayor mejora provino de recortar la exposición directa a cuatro grandes exchanges de criptomonedas iraníes. La compañía indicó que los flujos cayeron más de un 97%, al pasar de $4.19 millones en enero de 2024 a cerca de $110K en enero de 2026. El exchange también compartió métricas más amplias. Afirma que la exposición total a sanciones descendió de alrededor del 0.28% a comienzos de 2024 a solo el 0.009% a mediados de 2025.

📢LATEST: BINANCE CUTS SANCTIONS EXPOSURE BY 97%@Binance says exposure to sanctioned entities has dropped to 0.009% of total volume.

The exchange claims a 97% reduction since January 2024.

Direct exposure to four top Iranian exchanges fell over 97%.

Figures dropped from… pic.twitter.com/ZhmzMJF15W

— BSCN (@BSCNews) February 23, 2026

Binance añadió que ahora emplea a más de 1,500 profesionales de cumplimiento, lo que representa cerca de una cuarta parte de su plantilla. Los directivos señalaron que la plataforma sigue invirtiendo con fuerza en herramientas de monitoreo y sistemas de verificación. Binance también indicó que cuenta con licencias en alrededor de 20 jurisdicciones. La empresa sostiene que estos pasos sitúan su programa de cumplimiento por delante de muchos competidores globales, aunque algunos de los métodos analíticos citados no fueron verificados de forma independiente.

El informe de Fortune reavivó las dudas

La actualización se produce tras una investigación de Fortune del 13 de febrero que puso en duda los controles de Binance. El reportaje alegó que más de $1 mil millones en transacciones de USDT estuvieron vinculadas a entidades iraníes y circularon por la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Fortune también informó que varios investigadores internos fueron despedidos tras plantear preocupaciones.

El artículo se basó en fuentes anónimas y materiales internos, lo que avivó rápidamente el debate en la industria cripto. Las acusaciones reactivaron el escrutinio relacionado con el acuerdo alcanzado por Binance en 2023 con las autoridades de EE. UU., en el que el exchange pagó una multa de $4.3 mil millones por fallos de cumplimiento anteriores. Desde entonces, la compañía ha reiterado que está reconstruyendo su marco regulatorio.

Binance y CZ responden

Binance rechazó con firmeza las afirmaciones de Fortune. La empresa aseguró que ningún empleado fue despedido por plantear inquietudes sobre sanciones y calificó el informe de engañoso. Los ejecutivos añadieron que las revisiones internas, junto con auditorías legales externas, no encontraron pruebas de infracciones vinculadas a la actividad señalada. CZ respaldó públicamente esa postura. Afirmó que algunas narrativas mediáticas provienen de exempleados descontentos y defendió que Binance opera, en sus palabras, el mejor programa de cumplimiento del sector.

Some media uses negative narratives (from fired employees).

Binance uses data.

Best compliance program in the industry, by far!https://t.co/oJUT0vWDjB https://t.co/hoT0qpE9ln

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 23, 2026

Aun así, las reacciones en redes sociales siguen divididas. Algunos usuarios elogiaron el impulso hacia una mayor transparencia. Otros cuestionaron si la exposición en blockchains sin permisos puede llegar alguna vez a niveles cercanos a cero. Por ahora, Binance presenta los datos más recientes como prueba de que sus reformas posteriores al acuerdo están dando resultados. Sin embargo, con los reguladores aún vigilando de cerca, el debate sobre el cumplimiento en el sector cripto está lejos de resolverse.