US-Justizministerium verurteilt chinesischen Staatsbürger wegen Kryptobetrugs in Höhe von 36,9 Millionen US-Dollar

Das US-Justizministerium (Department of Justice, DOJ) hat eine Verurteilung im Zusammenhang mit einem großen Krypto-Betrugsfall bekannt gegeben. Ein Bundesgericht verurteilte den chinesischen Staatsbürger Jingliang Su zu 46 Monaten Haft. Nach Angaben des Gerichts half er dabei, mehr als 36,9 Mio. USD aus einem gefälschten Krypto-Investmentprogramm zu waschen. Ziel des Betrugs waren mindestens 174 US-Bürger. Zusätzlich zur Haft ordnete der Richter an, dass Su rund 26,9 Mio. USD an die Opfer zurückzahlen muss. Behörden erklärten, der Fall zeige, wie globale Betrugsnetzwerke digitale Vermögenswerte nutzen, um gestohlene Gelder schnell zu verschieben.

Wie der Betrug funktionierte

Laut DOJ geht aus den Gerichtsakten hervor, dass das System mit Online-Kontakt begann. Betrüger sprachen Opfer über soziale Medien, Telefonanrufe, Textnachrichten und Dating-Apps an. Sie bauten langsam Vertrauen auf und warben dann für angebliche Krypto-Investments. Die Gruppe erstellte Websites, die wie echte Handelsplattformen aussahen. Opfer überwiesen Geld auf diese Seiten. Anschließend wurden auf dem Bildschirm fingierte Gewinne angezeigt.

According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

In Wirklichkeit war das Geld bereits verschwunden. Mehr als 36,9 Mio. USD flossen von US-Bankkonten auf ein Konto auf den Bahamas. Von dort wandelten Su und andere die Mittel in den Stablecoin USDT um. Anschließend wurden die Kryptowährungen an Wallets in Kambodscha gesendet. Die Gelder gingen danach an Führungskräfte von Betrugszentren in der Region.

Geldwäsche-Rolle und globales Netzwerk

Su agierte nicht allein. Er arbeitete als Teil einer internationalen Gruppe. Seine Hauptaufgabe bestand darin, die Gelder zu bewegen und zu „reinigen“. Er leitete Mittel über Briefkastenfirmen und Krypto-Wallets, was die Nachverfolgung erschwerte. Ermittler verknüpften die Wallets später mit Betrugszentren in Kambodscha.

US-Behörden erklärten, diese Struktur sei typisch. Eine Gruppe täuscht die Opfer. Eine andere bewegt das Geld. In dem Fall haben bislang acht Personen ein Schuldeingeständnis abgelegt. Einige erhielten bereits Haftstrafen. Die Strafverfolgungsbehörden teilten mit, dass der Fall monatelange Nachverfolgung von Banküberweisungen und Blockchain-Daten erforderte. Behörden aus mehreren Ländern unterstützten zudem bei Festnahmen und der Beweissicherung.

Wie es weitergeht

Die Behörden nutzten den Fall als Warnung an die Öffentlichkeit. Neue Investmentangebote könnten erhebliche Risiken verbergen. Viele Betrugsmaschen kombinieren inzwischen Romance-Scams, soziale Medien und Krypto – das macht sie schwerer erkennbar. Das Justizministerium erklärte, man werde weiterhin gegen Personen vorgehen, die Betrugszentren unterstützen. Dazu zählen Geldverschieber und technische Helfer. Zudem planen die Behörden, weitere mit Betrug in Verbindung stehende Kryptowährungen zu beschlagnahmen. Für die Opfer bringt das Urteil etwas Erleichterung. Dennoch haben viele ihre gesamten Ersparnisse verloren.

Der Fall zeigt, dass Krypto-Kriminalität Grenzen schnell überschreitet. Er zeigt aber auch, dass Ermittler der Spur folgen können. Selbst digitales Geld hinterlässt Hinweise. Die Botschaft ist klar: Wenn online schnelle, mühelose Gewinne versprochen werden, innehalten und zweimal prüfen. Betrüger handeln schnell – die Justiz war in diesem Fall schneller.