Pekinger OTC-Chef Song Shijie verliert britisches und US-Vermögen durch Betrug

Von

Triparna Baishnab

about 8 hours ago

Der Pekinger OTC-Chef Song Shijie verliert nach einer Betrugsermittlung 27,5 Millionen US-Dollar an Londoner Vermögenswerten und Kryptokonten bei Binance.

Pekinger OTC-Chef Song Shijie verliert britisches und US-Vermögen durch Betrug

Kurzzusammenfassung

Zusammenfassung ist KI-generiert, von der Redaktion überprüft.

Song Shijie, der Chef des Pekinger OTC-Handels, hat Vermögenswerte im Wert von fast 200 Millionen Yuan (27,5 Millionen US-Dollar) an die britischen und US-amerikanischen Behörden verwirkt.
Die britische NCA beschlagnahmte Londoner Immobilien und Bankguthaben im Wert von 22,7 Millionen US-Dollar, die mit illegalem Wertpapierhandel und Geldwäsche in Verbindung stehen.
US-Gerichte haben Binance-Konten im Wert von 10 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit Krypto-Betrug im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung in Verbindung stehen.
Der Fall zeigt eine zunehmende internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Kryptobetrug und Finanzkriminalität.

Der jüngste Fall der Zwangsvollstreckung gegen Song Shijie wurde heute, am 5. September 2025, bekannt. Er war zuvor der größte Over-the-Counter (OTC)-Margin-Trading-Chef in Peking. Caixin berichtet, dass Shijie bereits fast 200 Millionen Yuan an die britischen und US-amerikanischen Behörden übergeben hat. Das entspricht einem Vermögen von rund 27,5 Millionen US-Dollar! Betrachten wir die Sache genauer:

Beschlagnahmung von Londoner Vermögenswerten durch Großbritannien

Die britische National Crime Agency (NCA) bestätigte die Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von rund 161 Mio. Yuan (22,7 Mio. USD), die Song gehören. Dazu zählen:

eine Luxusimmobilie in Westminster,
sechs Apartments in Hendon,
Guthaben auf einem britischen Bankkonto.

Das Waschen illegaler Gelder über den Londoner Immobilienmarkt steht seit Langem im Fokus der Aufsichtsbehörden. Der Fall verdeutlicht erneut, wie sich die Stadt zu einem Zentrum für hochvolumige Finanzkriminalität entwickelt hat. Auf der anderen Seite des Atlantiks griffen US-Behörden Songs Kryptowertbestände an. Laut einem Gerichtsdokument aus Orlando, Florida, vom März 2025 verlor Song drei Binance-Konten mit insgesamt 10 Mio. USD.

Verbindungen zu Krypto-Betrug

Besonders brisant ist der Fall, weil er zeigt, wie klassische Finanzdelikte mit Krypto-Betrug zusammenfließen. Song war in illegalen Wertpapierhandel und OTC-Margin-Lending in China verwickelt. Zudem geriet er in sogenannte „Pig Butchering“-Krypto-Betrugsmaschen, die in den vergangenen Jahren weltweit massiv expandiert sind.

US-Statistiken belegen, dass Investitionsbetrug im Zusammenhang mit „Pig Butchering“-Scams allein 2023 zu Verlusten von 3,9 Mrd. USD führte – ein Anstieg um fast 2.000 Prozent seit 2019. Dass Songs Binance-Konten eingefroren wurden, zeigt, dass Strafverfolger heute deutlich leichter Krypto-Vermögenswerte aufspüren und beschlagnahmen können.

Warum ist der Fall Shijie wichtig?

Wert der Vermögenswerte: Mit über 32 Mio. USD ist es die größte grenzüberschreitende Beschlagnahmung im Zusammenhang mit Krypto-Betrug der letzten Jahre.
Internationale Zusammenarbeit: Die Kooperation der britischen NCA, der US-Gerichte und des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit macht den Fall zu einem der seltenen trilateralen Vorgehen gegen illegale Finanzströme.
Fokus auf „Pig Butchering“: Da der Fall mit einer Betrugsmasche verknüpft ist, von der weltweit Opfer betroffen sind, rückt er eines der gefährlichsten Phänomene im Kryptobereich ins Scheinwerferlicht.

Der Fall dürfte Auswirkungen auf die Regulierung weltweit haben. Der MiCA-Rahmen in der EU hat bereits für stärkere Kontrolle gesorgt. In den USA üben Aufsichtsbehörden Druck auf Börsen aus, ihre Compliance zu verbessern. Chinas Mitwirkung zeigt zudem, dass Peking inzwischen bereit ist, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um Kapitalflucht und illegale Krypto-Aktivitäten einzudämmen.