تطلق شركات غسيل النقود في كوريا الشمالية عملات ميم على NEAR

يُزعم أن ممارسي غسيل الأموال في كوريا الشمالية يستخدمون بروتوكول NEAR لإنشاء عملات مم كوسيلة لنقل الأموال المسروقة من Binance. بين 5 و 7 نوفمبر ، أطلقوا ما لا يقل عن ستة رموز تحمل شعارات غريبة ، مما يخفي أنشطتهم غير المشروعة. يثير التكتيك مخاوف كبيرة من الامتثال ، حيث يتم إخفاء الأموال من جهود التتبع ، مما يجعل من الصعب على أجهزة إنفاذ القانون تتبع الأصول المسروقة.

داخل الحركة

يسلط الكشف الأخير حول بروتوكول NEAR الضوء على اتجاه مقلق في مجال بلوكتشين. وفقًا لتغريدة من @elliptic ، قام المغسلون الكوريون الشماليون بنجاح بإطلاق ستة عملات مم لتسهيل حركة ما يقرب من 117،000 NEAR ، بقيمة إجمالية حوالي 430،000 دولار. شملت هذه العملية توجيه الأموال المسروقة من خلال liquidity pool ، المصممة لإخفاء أصول الأصول وتعقيد جهود الامتثال لتتبع المعاملات غير المشروعة. مع استمرار تطور سوق العملات المشفرة ، يمكن أن تتحدى مثل هذه التكتيكات سلامة التمويل اللامركزي والأطر التنظيمية المحيطة به.

بروتوكول NEAR هو منصة بلوكتشين مصممة للسرعة العالية والقدرة على التوسع، مما يجعلها جذابة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك التمويل اللامركزي (DeFi). ومع ذلك، فإن قدراتها تجعلها أيضًا هدفًا محتملًا للأنشطة غير المشروعة، كما يتضح من الحوادث الأخيرة التي تنطوي على أموال مسروقة من Binance. تقوم السلطات التنظيمية بدراسة هذه المنصات بشكل متزايد لضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML).

ما يأتي بعد ذلك

يراقب المتداولون الآن عن كثب NEAR ونظامها الإيكولوجي من أجل الاستجابات التنظيمية المحتملة لهذه الأنشطة الغسيل. يثير ظهور عملات الميم المرتبطة بالتمويل غير المشروع أسئلة حول الحاجة إلى تدابير امتثال أكثر صرامة داخل شبكة NEAR. سيبحث المراقبون عن أي علامات على زيادة الرقابة أو التنفيذ من الجهات التنظيمية لمعالجة المخاطر التي تشكلها مثل هذه العمليات.