وزارة العدل الأميركية تسجن مواطناً صينياً في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 36.9 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأميركية (DOJ) صدور إدانة في قضية احتيال كبيرة مرتبطة بالعملات المشفرة. وحكمت محكمة فيدرالية على المواطن الصيني جينغليانغ سو بالسجن 46 شهراً. ووفقاً للمحكمة، ساعد سو في غسل أكثر من 36.9 مليون دولار من مخطط استثمار وهمي في العملات المشفرة. واستهدف الاحتيال ما لا يقل عن 174 مواطناً أميركياً. إضافة إلى عقوبة السجن، أمر القاضي سو بإعادة نحو 26.9 مليون دولار إلى الضحايا. وقال مسؤولون إن القضية تظهر كيف تستخدم شبكات الاحتيال العالمية الأصول الرقمية لنقل الأموال المسروقة بسرعة.

كيف عمل مخطط الاحتيال

بحسب وزارة العدل، تُظهر سجلات المحكمة أن المخطط بدأ بالتواصل عبر الإنترنت. تواصل المحتالون مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية وتطبيقات المواعدة. وبنوا الثقة تدريجياً. ثم روّجوا لاستثمارات وهمية في العملات المشفرة. أنشأت المجموعة مواقع إلكترونية بدت وكأنها منصات تداول حقيقية. أرسل الضحايا أموالهم إلى هذه المواقع. ثم عرض المحتالون أرباحاً مزيفة على الشاشات.

According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

في الواقع، كانت الأموال قد اختفت بالفعل. تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار من حسابات بنكية أميركية إلى حساب واحد في جزر الباهاما. ومن هناك، حوّل سو وآخرون الأموال إلى العملة المستقرة USDT. وبعد ذلك، أُرسلت العملات المشفرة إلى محافظ في كمبوديا. وتلقى قادة مراكز الاحتيال في المنطقة الأموال لاحقاً.

دور غسل الأموال والشبكة العالمية

لم يدِر سو المخطط بمفرده. بل عمل ضمن مجموعة دولية. وكان دوره الرئيسي المساعدة في نقل الأموال وتنظيفها. وساعد في تمرير الأموال عبر شركات وهمية ومحافظ عملات مشفرة، ما صعّب تتبعها. ولاحقاً، ربط المحققون تلك المحافظ بمراكز احتيال في كمبوديا.

وقال مسؤولون أميركيون إن هذا الهيكل شائع. مجموعة تخدع الضحايا، ومجموعة أخرى تتولى نقل الأموال. وقد أقر ثمانية أشخاص بالذنب في هذه القضية حتى الآن. وبعضهم تلقى بالفعل أحكاماً بالسجن. وأفادت جهات إنفاذ القانون بأن التحقيق استغرق أشهراً من تتبع التحويلات البنكية وسجلات البلوكشين. كما ساعدت وكالات في عدة دول في عمليات التوقيف وجمع الأدلة.

ما الذي سيحدث لاحقاً

استخدم المسؤولون القضية لتحذير الجمهور. وقالوا إن عروض الاستثمار الجديدة قد تخفي مخاطر جسيمة. فالعديد من عمليات الاحتيال تمزج اليوم بين العلاقات العاطفية ووسائل التواصل الاجتماعي والعملات المشفرة، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. وأكدت وزارة العدل أنها ستواصل ملاحقة الأشخاص الذين يدعمون مراكز الاحتيال، بما في ذلك ناقلي الأموال والمساعدين التقنيين. كما تخطط السلطات لمصادرة المزيد من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال. وبالنسبة للضحايا، يوفر الحكم قدراً من الارتياح، رغم أن كثيرين فقدوا مدخرات حياتهم.

تُظهر القضية أن جرائم العملات المشفرة تعبر الحدود بسرعة. لكنها تُظهر أيضاً أن الشرطة قادرة على تتبع المسار. فحتى الأموال الرقمية تترك آثاراً. وفي الوقت الحالي، الرسالة واضحة. إذا صادفت وعداً بأرباح سهلة عبر الإنترنت، تمهّل وتحقق مرتين. المحتالون يتحركون بسرعة، لكن العدالة، في هذه القضية، تحركت أسرع.