كوريا الجنوبية تفكك شبكة لغسل العملات المشفرة بقيمة 102 مليون دولار عبر قنوات صرف غير قانونية

كشفت كوريا الجنوبية عن عملية دولية واسعة لغسل العملات المشفرة. وتم تمرير أكثر من 148.9 مليار وون، أي نحو 101.7 مليون دولار، عبر قنوات صرف أجنبي غير قانونية. وأفادت دائرة الجمارك الكورية بأن القضية كُشفت، ونقلت وكالة يونهاب للأنباء التفاصيل.

According to Yonhap News, South Korea’s Korea Customs Service said it uncovered an international ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) in cryptocurrency through unauthorized FX schemes, with three Chinese nationals referred to prosecutors for using…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 19, 2026

وأظهرت التحقيقات أن شبكة منظمة استخدمت العملات المشفرة، مع محافظ خارجية وعدة حسابات مصرفية كورية، لنقل الأموال عبر الحدود سراً. وقالت السلطات إن العملية استمرت قرابة أربع سنوات، من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2025. ويجعل ذلك القضية واحدة من أكبر قضايا غسل العملات المشفرة في البلاد حتى الآن. وأحالت سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية ثلاثة مواطنين صينيين إلى الادعاء العام لانتهاكهم قانون معاملات الصرف الأجنبي.

من المتورطون في المخطط

قال مسؤولو الجمارك إن المشتبه بهم يشملون رجلين وامرأة. أحدهم رجل صيني في الثلاثينات من عمره، سبق أن درس في كوريا الجنوبية. ومشتبه به آخر مواطن صيني متجنس، عمل مديراً ومستشاراً في عيادة شهيرة لجراحات التجميل.

وتعتقد السلطات أن شخصية محورية ما زالت خارج البلاد. وقد أُصدر بحقها أمر توقيف، ويعمل المسؤولون الكوريون الجنوبيون حالياً مع الجمارك الصينية لتعقب المشتبه به. ويُعتقد أن المتورطين أنشأوا شبكة عابرة للحدود أتاحت لهم نقل مبالغ كبيرة دون المرور عبر قنوات الصرف الأجنبي المعتمدة.

كيف تمت عملية غسل العملات المشفرة

اتبعت آلية الغسل نمطاً واضحاً. في البداية، اشترت المجموعة العملات المشفرة في عدة دول باستخدام عملات أجنبية غير قانونية. ثم أرسلت العملات إلى محافظ قائمة في كوريا الجنوبية. بعد ذلك، جرى بيع العملات على منصات التداول الكورية وتحويلها إلى الوون الكوري.

وبمجرد دخول الأموال إلى النظام المصرفي المحلي، قام أفراد الشبكة بتحريكها عبر عدد كبير من الحسابات المصرفية، وسحبوا جزءاً منها نقداً عبر أجهزة الصراف الآلي. إضافة إلى ذلك، استخدموا تحويلات متسلسلة لإخفاء المصدر الأصلي للأموال. وساعدهم هذا الأسلوب على تفادي الرصد في بلد يُعرف بامتلاكه من أكثر القواعد صرامة في العالم تجاه العملات المشفرة.

نفقات وهمية لإخفاء الأموال

لجعل المعاملات تبدو طبيعية، قام المشتبه بهم بتمويه الأموال على أنها مدفوعات اعتيادية. وقالت السلطات إن التحويلات أُرسلت تحت مسميات مثل:

رسوم التجميل والجراحة التجميلية للأجانب

تكاليف الدراسة والتعليم في الخارج

مشتريات الأسواق الحرة

تسويات تجارة الاستيراد والتصدير

تحويلات خارجية عامة

وعلى الورق، بدت هذه المدفوعات قانونية. لكنها في الواقع كانت جزءاً من شبكة غسل أموال عالمية.

لماذا تهم هذه القضية

تُعد كوريا الجنوبية من الدول التي تفرض قواعد صارمة جداً على العملات المشفرة. إذ تلتزم منصات التداول بإجراءات مشددة لمكافحة غسل الأموال، وتراقب البنوك الحسابات المرتبطة بالعملات المشفرة عن كثب. ومع ذلك، تُظهر هذه القضية كيف لا يزال المجرمون يجدون طرقاً لنقل الأموال باستخدام المحافظ الخاصة والمنصات الخارجية.

وتقول الحكومة إن هذه القضية قد تؤدي إلى تشديد إضافي للضوابط في عام 2026. وقد يشمل ذلك تعزيز تتبع المعاملات على البلوكشين، إلى جانب تعاون أوثق بين الجمارك والجهات الرقابية المالية. كما يدرس المسؤولون فرض قواعد أكثر صرامة على المحافظ الخاصة لمنع التحويلات غير المشروعة. ومع ذلك، توضح السلطات أن المشكلة ليست في العملات المشفرة نفسها، بل في كيفية إساءة استخدامها من قبل المجرمين. وفي الوقت الحالي، الرسالة واضحة. حتى في أحد أكثر أسواق العملات المشفرة تنظيماً في العالم، لا تزال التدفقات المالية غير القانونية تحت الملاحقة، وكوريا الجنوبية لا تتهاون في ذلك.