حكومة شنتشن تصدر تحذيرًا بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المستقرة وجمع الأموال غير المشروعة

أصدرت حكومة شنجن إنذارًا صارمًا يتعلق بعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المستقرة والأصول الرقمية. في 7 يوليو، أبلغت السلطات المحلية عن استغلال بعض الجماعات المشبوهة للاهتمام المتزايد بالعملات المستقرة لخداع الناس وإقناعهم بالمشاركة في مشاريع استثمارية زائفة.

تستغل هذه الأنشطة غير المشروعة مصطلحات شائعة مثل “العملات الرقمية” و”الابتكار المالي” لتبدو قانونية. لكن خلف هذه اللغة الجذابة، يتم اتهامها بإغراء الناس لجمع تبرعات غير شرعية، والاحتيال، والمقامرة، وحتى غسل الأموال. ويشير المسؤولون إلى أن هذا يعرض مدخرات الأفراد والنظام المالي للخطر.

لا ترخيص، لا حماية: السلطات تصدر تذكيرًا صارمًا

حسبما أفاد فريق مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في شنتشن، يقوم بعض الشركات بإيهام الناس بفرص استثمارية تتعلق بالعملات المستقرة، مستخدمين مصطلحات معقدة ووعود مبالغ فيها لإرباك الناس، وخصوصًا الأفراد الذين لا يدركون تمامًا كيفية عمل الأصول الرقمية.

تقول هذه الجماعات إنها تبيع “أصول رقمية” أو “ثروات افتراضية” ذات نمو سريع. لكن في الواقع، تدير عمليات جمع التبرعات بصورة غير قانونية أو مخططات هرمية. بعض هذه الكيانات ليست مسجلة أو معتمدة من قبل السلطات المالية الصينية، مما يعني أنه ليس لديها الحق القانوني لجمع الأموال من العامة.

إن الحملة المستمرة تعكس الموقف التنظيمي للصين

كان بيان الحكومة واضحًا: أي شخص يشارك في هذه المخططات الزائفة يعرض نفسه للخطر الكبير. تفرض الصين قوانين صارمة ضد جمع التبرعات بشكل غير قانوني. إذا قمتَ باستثمار أموالك في إحدى هذه العمليات المحتالة وواجهت خسارة، فإن القانون يحدد أن المسؤولية تقع عليك وليس على الحكومة.

يحث المسؤولون الجمهور على توخي الحذر. لا تصدقوا وعود العوائد المرتفعة. تجنبوا مشاريع العملات المشفرة المضاربة التي تفتقر إلى دعم تنظيمي واضح أو معلومات قابلة للتحقق. ولا ترسلوا أموالكم إلى أي جهة لا تستطيع تقديم التراخيص أو الموافقات اللازمة. وجاء في الإشعار: “كونوا حذرين بشأن أموالكم. اعرفوا أين تذهب. لا تنخدعوا بالضجيج”.

حث الجمهور على اليقظة، ومكافأة المبلغين عن المخالفات

تطلب فرقة العمل في شنتشن من المواطنين الإبلاغ عن أي شيء مريب. إذا كنتم على علم بشركة أو شخص يجمع الأموال باستخدام العملات المستقرة، فننصحكم بإبلاغ السلطات المحلية. وقد يُكافأ المُبلغون الذين يُقدمون نصائح مفيدة.

ليس الأمر محصورًا فقط في اكتشاف المحتالين بعد حدوث الجريمة، بل تهدف الحكومة أيضًا إلى تقليص الضرر من المصدر، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات مبكرة. من خلال تشجيع الجمهور على الإبلاغ عن أي نشاط مريب، فإنها تضع المواطنين كخط دفاع أول.

لماذا يهم الأمر ما وراء الصين؟

يتماشى هذا التحذير الأخير مع نمط أوسع نطاقًا في الصين. فقد حظرت البلاد بالفعل تداول وتعدين العملات المشفرة. ورغم دعمها لبعض تقنيات سلسلة الكتل (البلوك تشين)، إلا أن الحكومة لا تثق بمشاريع العملات المشفرة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.

تأتي خطوة شنجن في وقت تتقدم فيه الصين بنشاط في مشروع عملتها الرقمية التي تدعمها الدولة، اليوان الرقمي. هذا هو السبب في أن الحكومة أصبحت أكثر حذراً من خطط العملات الرقمية الخاصة التي تحاول استغلال هذا المجال. تعمل السلطات على التأكد من أن الابتكار في القطاع المالي لا يؤدي إلى فوضى مالية، كما تؤكد أنها لن تتهاون مع مخططات العملات المستقرة غير المعتمدة.

تحذير للمستثمرين في دائرة الضوء

تحذير شنجن لا يمثل فقط إعلانا محليا، بل هو أيضا تذكير بأن العملة المشفرة والعملات المستقرة لا تزال تحمل مخاطر كبيرة، خصوصا عندما تتعلق بجهات غير موثوقة. بالنسبة للمستثمرين، هذا يُشعرهم بأهمية التفكير الجيد قبل اتخاذ صفقة تبدو مذهلة للغاية. فيما يتعلق بالأصول الرقمية، تعد الشفافية والتنظيم من الأمور الأساسية؛ فبدونها، يمكن أن تؤدي حتى العملات المستقرة إلى نتائج غير مستقرة.