الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تشين تشي وتربط 127 ألف بيتكوين بقضية احتيال في سوق العملات المشفرة

اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءً كبيراً ضد رجل الأعمال الكمبودي تشين تشي، متهمةً إياه بقيادة شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في عمليات احتيال استثمارية مرتبطة بالعملات المشفرة. وبحسب لائحة الاتهام التي قُدمت في 8 أكتوبر أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية في نيويورك، يُزعم أن تشين تشي، المعروف أيضاً باسم «فينسنت»، استخدم مجموعة «برينس» الكمبودية لتشغيل مخططات استثمار احتيالية في أكثر من 30 دولة.

الكشف عن شبكة احتيال ضخمة للعملات المشفرة

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، أدارت شبكة تشين تشي ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيالية في كمبوديا. واستهدفت ضحايا حول العالم عبر ما يُعرف باسم «مخططات التسمين»، وهي أساليب احتيال طويلة الأجل تُغري المستثمرين بفرص مزيفة في سوق العملات المشفرة قبل أن يتم الاستيلاء على أموالهم. وتقدّر السلطات أن الشبكة تسببت في خسائر عالمية بمليارات الدولارات.

وتسعى وزارة العدل حالياً إلى مصادرة 127,271 بيتكويناً، تُقدّر قيمتها بنحو 12 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول فاخرة أخرى تشمل طائرات خاصة ويخوتاً. ويواجه تشين اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال.

مخزون بيتكوين ضخم ظل خاملاً منذ عام 2020

أشار محللو البلوكشين إلى أن كمية البيتكوين الضخمة المرتبطة بالقضية لم تُحرّك منذ عام 2020. وذكر الباحث في العملات المشفرة @tier10k أن هذه العملات تعود إلى عملية تعدين «لوبيان» التابعة لتشين، ما يشير إلى احتمال سرقتها قبل سنوات. وأكدت وزارة العدل أنها باتت تملك هذه الأموال، لكنها امتنعت عن التعليق على مصدرها الدقيق، مما أثار تكهنات واسعة داخل مجتمع العملات المشفرة.

وزارة الخزانة الأمريكية تشدد العقوبات

في خطوة موازية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تشين تشي، ومجموعة برينس، والكيانات المرتبطة بها في بالاو. واتهمت الوزارة المجموعة بالاستفادة من الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والعمل القسري. وتشمل العقوبات عدداً من الشركات المرتبطة بتشين، إضافة إلى أفراد من بينهم روز وانغ، التي يُزعم أنها سهّلت «استثمارات مفترسة» في بالاو.

وتؤكد الولايات المتحدة أن شركة «غراند ليجند» التابعة لتشين استأجرت جزيرة نغيربيلاس في بالاو لتطوير منتجع فاخر يُستخدم كواجهة لعمليات غسل الأموال. وتشمل العقوبات تجميد جميع أصول تشين تشي وشركائه ضمن الولاية القضائية الأمريكية، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية معهم، ما يقطعهم فعلياً عن النظام المالي الأمريكي.

شبكة مكافحة الجرائم المالية وOKX تتحركان لمواجهة غسل الأموال

أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) تقريراً يربط مجموعة «هويون» Huione، وهي شركة أخرى مرتبطة بتشين تشي، بتبييض أكثر من 4 مليارات دولار بين أغسطس 2021 ويناير 2025. وشمل ذلك 37 مليون دولار مرتبطة بهجمات إلكترونية من كوريا الشمالية، و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة، إضافة إلى 300 مليون دولار مرتبطة بمخططات احتيال إلكتروني أخرى.

OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。

— 吴说区块链 (@wublockchain12) October 15, 2025

ومع تصاعد الاهتمام بالقضية، أصدر المدير التنفيذي لمنصة OKX، ستار، بياناً أكد فيه أن المنصة طبقت إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال تستهدف أي نشاط مرتبط بمجموعة هويون. وأوضح أن جميع عمليات الإيداع والسحب المرتبطة بالمجموعة ستخضع لفحوصات امتثال، وقد يتم تجميد الأموال أو إغلاق الحسابات إذا رُصدت أنشطة مشبوهة.

محققو البلوكشين يدخلون على الخط

تدخل المحقق في مجال العملات المشفرة «زاك إكس بي تي» أيضاً، مشيراً إلى أن عناوين المحافظ المرتبطة بـ127 ألف بيتكوين كانت قد حُددت في تقرير سابق أعده «ميلكي ساد»، والذي كشف عن ثغرات في مفاتيحها الخاصة. وقد أثارت هذه المعلومات تساؤلات حول كيفية الوصول إلى تلك المحافظ، وما إذا كانت الأصول قد صودرت مباشرة أو من خلال وسطاء.

واحدة من أكبر القضايا الجنائية المرتبطة بالعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة

تُعد قضية تشين تشي واحدة من أكبر الملاحقات الجنائية المرتبطة بالعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، نظراً لحجم الأصول الرقمية المعنية وعدد الدول المتورطة. وتسلط القضية الضوء على مدى تعقيد وانتشار شبكات الجريمة في سوق العملات المشفرة، وعلى مدى استعداد الجهات التنظيمية للمضي قدماً في تفكيكها.