التحقيقات الهندية تعتقل المؤسس المشارك لشركة داروين لابز بسبب احتيال بقيمة 2 مليار دولار في بيتكوين

قامت الهيئة الهندية الرئيسية للتحقيقات باعتقال كبير في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في العملات الرقمية. حيث اعتقلت المديرية المركزية للتحقيقات آيوش فارشني، المؤسس المشارك لشركة داروين لابز، لدوره المزعوم في عملية احتيال غاين بيتكوين الضخمة.

أوقفت السلطات فارشني في مطار تشاتراباتي شيفاجي مهاراج الدولي في مومباي. حيث كان يحاول على ما يبدو الفرار من الهند. وقد أصدرت السلطات في وقت سابق إشعاراً للبحث. والذي ينبه ضباط الهجرة لوقف المشتبه بهم عن السفر إلى الخارج.

تتعلق القضية بنظام استثمار في العملات الرقمية. تبلغ قيمته حوالي 20,000 كرور روبية (2.17 مليار دولار). وقد أثرت عملية الاحتيال على آلاف المستثمرين في جميع أنحاء الهند. وقد كانت قيد التحقيق لسنوات. وفي هذه القضية، يعتبر الاعتقال هو أول احتجاز كبير من قبل المديرية المركزية للتحقيقات. ويقول المسؤولون إن هذا الإجراء قد يؤدي إلى مزيد من الاعتقالات. بينما لا تزال التحقيقات جارية.

كيف حدث الاعتقال؟

أوقف ضباط الهجرة فارشني في مطار مومباي. بينما كان يحاول الصعود إلى رحلة متجهة إلى كولومبو، سريلانكا. بسبب إشعار البحث الصادر في وقت سابق. وقد احتجزته السلطات على الفور. وبعد الاحتجاز، تم تسليمه إلى المديرية المركزية للتحقيقات للاستجواب. حيث اعتقلته الوكالة رسمياً في اليوم التالي.

🚨LATEST: INDIA’S CBI ARRESTS DARWIN LABS CO-FOUNDER IN $2B+ GAIN BITCOIN SCAM

India’s Central Bureau of Investigation has arrested Darwin Labs co-founder Ayush Varshney in connection with the Gain Bitcoin case, according to Business Line.

The scam is estimated at around… pic.twitter.com/jtWHwW7rL2

— BSCN (@BSCNews) March 11, 2026

يقول المحققون إن فارشني كان قد هرب لفترة من الوقت. وكانت السلطات تشك في أنه قد يحاول مغادرة البلاد. بينما توسعت التحقيقات. وقد سجلت المديرية المركزية للتحقيقات القضية بموجب عدة مواد من قانون العقوبات الهندي. بما في ذلك تهم تتعلق بالاحتيال، والتآمر الجنائي، وخيانة الأمانة. كما طبق المحققون أحكاماً بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات.

الدور المزعوم لشركة داروين لابز في المخطط

وفقاً للمحققين، ساعدت شركة داروين لابز في بناء الأنظمة التقنية المستخدمة في مخطط غاين بيتكوين. حيث زُعم أن الشركة طورت رمز MCAP. بالإضافة إلى عدة عقود ذكية من نوع ERC-20 دعمت عمليات المشروع. وتقول السلطات إن الشركة قدمت البنية التحتية الرقمية. التي سمحت للمخطط بالعمل وإدارة المعاملات.

يُعتبر فارشني مؤسساً مشاركاً ومديراً تنفيذياً في شركة داروين لابز. ويعتقد المحققون أن خبرته التقنية ساعدت في تصميم وصيانة الأجزاء الرئيسية من النظام. تثير هذه القضية سؤالاً مهماً في صناعة العملات الرقمية. وهو ما إذا كان يمكن تحميل المطورين ومقدمي التقنية المسؤولية عندما تُستخدم منصاتهم في الاحتيال.

شرح عملية احتيال غاين بيتكوين

بدأ مخطط غاين بيتكوين حوالي عام 2015. وقد أنشأه أميت بهاردواج، الذي توفي لاحقاً في الحجز. وعد المشروع المستثمرين بعوائد شهرية تبلغ حوالي 10% إذا أودعوا بيتكوين في المنصة. وادعى أن الأرباح جاءت من عمليات تعدين بيتكوين. لكن المحققين يقولون إن المشروع عمل أكثر مثل مخطط بونزي. حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمشاركين السابقين.

تعتقد السلطات أن المخطط جذب أكثر من 10,000 مستثمر في جميع أنحاء الهند. وتشير التقارير إلى أنه كان يتضمن حوالي 29,000 بيتكوين في ذروته. وقد نظرت عدة وكالات إنفاذ القانون في القضية على مر السنين. بما في ذلك الجهات التنظيمية المالية وشرطة الدولة.

التحقيق لا يزال جارياً

تقول المديرية المركزية للتحقيقات إن التحقيق لا يزال بعيداً عن الانتهاء. وقد قامت السلطات بالفعل بعمليات مداهمة في العشرات من المواقع. المرتبطة بالقضية في السنوات الأخيرة. كما يتم التحقيق في أدوار الأشخاص والشركات الأخرى المعنية في المخطط من قبل المسؤولين. بعد سنوات من الانتظار للتحرك، يعطي الاعتقال الأمل للعديد من الضحايا.

بينما تسلط القضية الضوء على المخاطر. التي يمكن أن تحدث في أسواق العملات الرقمية الناشئة بسرعة حيث لا تزال التشريعات والحوكمة تتشكل. تقول السلطات إنها تظل مركزة على تحديد المشتبه بهم وتتبع الأموال بينما يستمر التحقيق. وسيتم استرداد الأصول المسروقة حيثما كان ذلك ممكناً.