تحذير من عملية احتيال في العملات المشفّرة: اختفاء 50 مليون دولار في معاملة واحدة

أفاد مستخدم للعملات المشفّرة بخسارة ما يقرب من 50 مليون دولار من عملة USDT بعد أن نسخ عنوان محفظة scammer بالخطأ. وكشف محللون تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى خسائر هائلة في عالم التشفير.

اختبار روتيني يتحول إلى مخاطرة

بدأ المستخدم بخطوة احترازية معتادة. أرسل مبلغاً تجريبياً قدره 50 USDT إلى المحفظة المستهدفة. تم تنفيذ المعاملة بنجاح، ما منحه الثقة لإرسال المبلغ المتبقي.

لكن المحتالين تحركوا بسرعة. أنشأوا عنوان محفظة مزيفاً يشبه العنوان الأصلي إلى حد كبير، مع تطابق الأحرف الأولى والأخيرة. ثم أرسلوا معاملة صغيرة ليظهر العنوان الاحتيالي في سجل معاملات المستخدم.

كيف تعمل حيلة «تسميم العناوين»؟

عندما نسخ المستخدم العنوان من سجل معاملاته، اختار بالخطأ عنوان المحتال. وبعد لحظات، تم تحويل 49.9 مليون USDT إلى حساب المهاجم. وبمجرد تنفيذ معاملات البلوكشين، لا يمكن التراجع عنها.

هذا النوع من الاحتيال، المعروف باسم تسميم العناوين، يعتمد على العادات البشرية أكثر من اعتماده على الاختراقات التقنية. إذ يثق كثير من المستخدمين بالعناوين الموجودة في سجلات معاملاتهم السابقة، ما يجعلهم عرضة للخطر. وخطأ واحد قد يؤدي إلى خسائر كارثية.

لماذا لا تكفي التحويلات التجريبية؟

عادة تساعد التحويلات التجريبية على تجنّب الأخطاء، لكن يمكن للمحتالين توقيت هجماتهم لاستغلالها. ففي هذه الحالة، انتظروا حتى اكتملت المعاملة الصغيرة وبثّت الثقة، ثم أدخلوا العنوان المزيف في اللحظة المناسبة.

التحويلات الكبيرة تتطلب تحقّقاً إضافياً. فمجرّد التحقق مرة واحدة، أو الاعتماد على معاملات سابقة، لم يعد خياراً آمناً.

حماية الأصول المشفّرة

يوصي الخبراء بعدة إجراءات احترازية:

تجنّب نسخ العناوين من سجل المعاملات
تحقّق من كل حرف في العنوان، وليس الأحرف الأولى والأخيرة فقط
استخدام العناوين الموثوقة أو المعتمدة
تأكيد العناوين على المحافظ الصلبة قبل إرسال الأموال
تجزئة التحويلات الكبيرة إلى مبالغ أصغر

قليل من الوقت الإضافي قد يمنع خسائر لا يمكن عكسها.

دروس من عملية الاحتيال

تكشف عملية الاحتيال البالغة 50 مليون دولار مدى دقة وصبر المحتالين. ومع توسّع استخدام العملات المشفّرة، يتعيّن على المستخدمين التحقق من كل خطوة.

وفي سوق يتحرك بسرعة، قد يكون التمهّل في التحقق من عناوين المحافظ كفيلاً بحماية الملايين. خطوة حذرة واحدة قد تحفظ الأصول، بينما قد يكلّف الخطأ الواحد كل شيء.